Ra quyết định khởi tố, bắt loạt Chủ tịch, Giám đốc doanh nghiệp lớn, thu giữ nhiều tang vật

Khởi tố Giám đốc SN 1992 điều hành “chợ dữ liệu” doanh thu hơn 400 tỷ đồng

Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị đã khởi tố 3 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Đào Quang Huy (SN 1992, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Từ cuối năm 2021, Huy cùng các đồng phạm xây dựng và vận hành website taphoammo.net dưới vỏ bọc một nền tảng thương mại điện tử. Thông qua hệ thống này, người dùng có thể mở gian hàng, quảng bá và mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản cùng nhiều loại tài nguyên số khác.

Để thu hút người dùng, nhóm đối tượng thuê tên miền, đặt máy chủ ở nước ngoài và quảng bá nền tảng trên Facebook, Telegram, TikTok, Instagram và Google. Hoạt động mua bán dữ liệu được tổ chức dưới danh nghĩa một công ty khởi nghiệp công nghệ với đầy đủ các bộ phận quản trị, kỹ thuật, marketing, chăm sóc khách hàng, kế toán và thanh toán.

Dữ liệu điện tử do cơ quan Công an thu giữ cho thấy hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, trong đó trên 3.000 gian hàng đang hoạt động và phát sinh hơn 53 triệu giao dịch.

Bước đầu, tổng doanh thu của hệ thống được xác định hơn 400 tỷ đồng. Nhóm vận hành thu phí trung gian từ 3-5% giá trị mỗi giao dịch, qua đó hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Chuyên án được Công an TP. Hà Nội xác lập từ tháng 6/2025. Đến tháng 2/2026, lực lượng chức năng huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, thành lập 6 tổ công tác đồng loạt khám xét và triệu tập các đối tượng liên quan tại Hà Nội, Phú Thọ và Quảng Ninh.

Quá trình khám xét trụ sở Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT tại khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển (Hà Nội), lực lượng chức năng thu giữ 20 bộ máy tính, 25 điện thoại, nhiều ô tô cùng lượng lớn tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Khởi tố Chủ tịch Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân

Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1946, trú phường Thành Sen - Chủ tịch HĐQT) và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974, trú phường Thành Sen - Phó Giám đốc Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân) về tội "Trốn thuế".

Theo kết quả điều tra, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời không hạch toán toàn bộ doanh thu vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Không chỉ vậy, 2 bị can còn yêu cầu nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách hàng thay vì sử dụng tài khoản của công ty, nhằm che giấu doanh thu và trốn thuế.

Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn 2022-2024, Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân đã sử dụng 21 tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận tiền thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thuế doanh nghiệp kê khai và nộp cho Nhà nước mỗi tháng chỉ từ 10-20 triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định doanh thu ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không được hạch toán, kê khai thuế, qua đó xác định số tiền trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Khởi tố Giám đốc công ty đá mỹ nghệ ở Ninh Bình

Ngày 10/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Quốc Tuấn (SN 1975, trú xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Trần Quốc Tuấn là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đạt Tiến (có trụ sở tại xã Quỹ Nhất) hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đá xẻ mỹ nghệ.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra Công ty TNHH Thương mại Đạt Tiến, Tổ công tác của Phòng CSKT phối hợp với Công an xã Quỹ Nhất và các đơn vị chức năng phát hiện doanh nghiệp này có hành vi xả chất thải trái phép ra môi trường tại khu bãi đất trống phía Bắc xưởng sản xuất.

Theo cơ quan Công an, số chất thải bị xả chủ yếu là bột đá, đầu mẩu và các loại đá vụn phát sinh trong quá trình sản xuất.

Đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty VTM

Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) cùng các đơn vị liên quan.

Trong số các bị can, Mai Văn Tinh (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thép Việt Nam - VNS), Đậu Văn Hùng (cựu Tổng Giám đốc VNS) cùng 3 cựu thành viên HĐQT VNS gồm Đặng Thúc Kháng, Nguyên Minh Xuân và Lê Phú Hưng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Bùi Thanh Bình (cựu Trợ lý HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung - VTM) bị đề nghị truy tố về 3 tội gồm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

2 cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai là Lê Ngọc Hưng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công Thương) cũng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, VNS là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 93,93% vốn điều lệ sau cổ phần hóa năm 2011, đến năm 2019 quyền đại diện phần vốn được chuyển về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Là một cổ đông của VTM, VNS cùng nhiều cá nhân liên quan bị cáo buộc đã lợi dụng chủ trương hợp tác đầu tư Việt Nam - Trung Quốc, chính sách xuất khẩu khoáng sản và những sơ hở trong quản lý để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định ông Mai Văn Tinh biết giá gói thầu EPC 160 triệu USD không có cơ sở, trong khi hồ sơ chào giá của các nhà thầu khác chỉ khoảng 140 triệu USD. Dù vậy, ông vẫn ký nghị quyết điều chỉnh tổng mức đầu tư nhằm hợp thức hóa giá gói thầu đã thống nhất trước với nhà thầu, gây thiệt hại hơn 234 tỷ đồng tài sản Nhà nước.

Đối với ông Bùi Thanh Bình, sau khi được cử làm người đại diện phần vốn của VNS và giữ chức Tổng Giám đốc VTM, bị can đã ký 30 hợp đồng bán gần 5,8 triệu tấn quặng sắt, trị giá gần 2.951 tỷ đồng cho 18 doanh nghiệp trong giai đoạn 2015-2020.

Theo cơ quan điều tra, số quặng này được bán thấp hơn giá thị trường từ 50.000-70.000 đồng mỗi tấn do có sự thỏa thuận trước với doanh nghiệp mua, gây thiệt hại hơn 434 tỷ đồng cho tài sản Nhà nước.

Quá trình giao dịch, ông Bình bị cáo buộc nhận hơn 53 tỷ đồng tiền "lại quả", trong đó hơn 43,8 tỷ đồng đủ căn cứ xử lý về tội “Nhận hối lộ”. Sau khi chi 3,8 tỷ đồng cho nhân viên và hoàn trả 1,5 tỷ đồng cho một số doanh nghiệp, cơ quan điều tra xác định ông Bình đã thực nhận hơn 48 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt Giám đốc liên quan đến 250 tấn phân bón giả

Ngày 10/7, Phòng CSKT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Đình Hải (47 tuổi, trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình - Giám đốc Công ty TNHH PVM Việt Mỹ) để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" liên quan hơn 250 tấn phân bón.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2025, thông qua các mối quan hệ xã hội, Hải quen biết ông Hoàng Ngọc Duẩn (49 tuổi, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk - đại diện Công ty thuốc lá Hồ Lắk). Doanh nghiệp này thường xuyên cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân trồng thuốc lá trên địa bàn huyện Ea Súp (cũ).

Biết được nhu cầu của đối tác, Hải giới thiệu Công ty TNHH PVM Việt Mỹ là đơn vị chuyên sản xuất phân bón, đủ điều kiện cung ứng nhiều chủng loại sản phẩm. Sau đó, Hải ký hợp đồng bán hơn 250 tấn phân bón các loại cho Công ty thuốc lá Hồ Lắk.

Quá trình điều tra, Phòng CSKT xác định số phân bón do công ty của Hải cung cấp có dấu hiệu là hàng giả. Cụ thể, các sản phẩm sử dụng nhãn và bao bì giả mạo tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, phân phối; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố; giả mạo bao bì của các doanh nghiệp sản xuất phân bón khác, đồng thời giả mạo nguồn gốc, xuất xứ cũng như nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa.

Từ tháng 10-12/2025, công ty của Hải đã cung cấp cho ông Duẩn hơn 250 tấn phân bón. Trong số này, hơn 174 tấn đã được phân phối cho các hộ dân trồng thuốc lá, còn hơn 89 tấn (trị giá hơn 1 tỷ đồng) đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.