Shark Bình tươi cười tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng của Mr Pips

Sáng ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.568 tỷ đồng và rửa tiền do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Trong số các bị cáo bị dẫn giải đến tòa, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) xuất hiện với diện mạo tươm tất, tỏ ra khá bình thản khi được công an dẫn xuống từ xe chở phạm nhân và nở nụ cười tươi bước vào phòng xử án.

Phiên tòa do Thẩm phán Trần Nam Hà (Chánh tòa, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội) làm chủ tọa, dự kiến kéo dài trong 15 ngày. Do quy mô vụ án đặc biệt lớn, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức xét xử theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu, trong đó 51 bị cáo có mặt trực tiếp tại phòng xử án chính và 137 bị cáo tham gia từ Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội.

Hội đồng xét xử đã triệu tập 919 bị hại, gần 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đại diện 18 doanh nghiệp và 2 ngân hàng, cùng sự tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi của hơn 200 luật sư.

Theo hồ sơ tố tụng, hành vi phạm tội của đường dây này bắt đầu từ năm 2017 khi Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) bàn bạc và tiếp thu mô hình vận hành sàn giao dịch tài chính ảo từ Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Bị cáo Nam cùng các đồng phạm đã tạo lập 36 trang web giả mạo giao diện các sàn chứng khoán, ngoại hối quốc tế lớn như GKFX, DK trade, ASX, ACX, GTMX và kết nối với phần mềm MT4, MT5. Bản chất các sàn này được lập trình sẵn để can thiệp lệnh, không hề kết nối ra thị trường thế giới mà buộc nhà đầu tư giao dịch trực tiếp với chủ sàn nhằm làm "cháy" tài khoản của khách hàng.

Để che giấu hành vi và vận hành bộ máy, Nam đã thành lập các công ty "ma", mở nhiều tài khoản ngân hàng và tài khoản cổng thanh toán trung gian, đồng thời thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố để tuyển dụng hàng trăm nhân viên telesales thực hiện chuỗi hành vi lừa đảo. Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu cầm đầu trong 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 1.560 tỷ đồng của các nạn nhân.

Nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính thu được, Phó Đức Nam cùng các thuộc cấp đã thực hiện chuỗi hành vi rửa tiền quy mô lớn. Nam đã chi hơn 378 tỷ đồng để mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng (bao gồm 78kg vàng nguyên khối và hàng trăm lượng vàng SJC), đồng thời quy đổi hơn 1,7 triệu USD và 1 triệu SGD để cất giấu.

Bên cạnh đó, Nam chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm, bố đẻ Phó Đức Thắng và nhiều cá nhân liên quan đứng tên thành lập các pháp nhân như Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, CTCP Tech Invest, CTCP Vận tải Phương Nam Xanh để mua hàng loạt căn hộ cao cấp tại dự án Masteri Thảo Điền, Đảo Kim Cương và đứng tên sở hữu 8 xe ô tô hạng sang.

Liên quan trực tiếp đến vụ án, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT CTCP Ngân lượng bị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố về tội "Rửa tiền" theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng nhận được nhiều văn bản của cơ quan công an đề nghị xác minh các tài khoản ví điện tử liên quan đến các sàn forex lừa đảo do Phó Đức Nam vận hành. Dù biết rõ các sàn này có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đang bị điều tra, ông Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục duy trì dịch vụ chăm sóc khách hàng cho ví Ngân lượng và thu phí giao dịch ở mức 2,5% đối với tiền nạp và 1% cộng 1.000 đồng đối với mỗi lần rút tiền.

Đặc biệt, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên phối hợp với phía Phó Đức Nam tạo lập dữ liệu nạp, rút tiền giả của một tài khoản ví khác để cung cấp cho cơ quan công an nhằm che giấu dòng tiền thực tế. Cơ quan tố tụng xác định từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, có 232 bị hại đã chuyển tổng số tiền 319 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân lượng của đường dây lừa đảo và ông Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền này.