Hôm nay, xét xử đại án Mr Pips lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng, được 'giúp đỡ' bởi Shark Bình

Hôm nay, ngày 26/10, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến đường dây đầu tư ngoại hối (forex) do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trong số những người bị đưa ra xét xử còn có Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).

Với 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa cùng hàng trăm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhân chứng và bị hại, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại ba điểm cầu.

Điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xét xử lớn của TAND TP. Hà Nội, với sự tham gia của Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát, hơn 50 bị cáo và hơn 200 luật sư bào chữa.

Điểm cầu thứ hai được bố trí tại hội trường TAND TP. Hà Nội, dành cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong khi đó, điểm cầu thứ ba đặt tại hội trường Trại tạm giam số 1 thuộc Công an TP. Hà Nội, nơi phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam sẽ tham gia phiên tòa.

Trong tổng số 188 bị cáo, có 163 người đang bị tạm giam và 25 người được tại ngoại. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị truy tố về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Các bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Phó Đức Thắng (bố Phó Đức Nam), Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam), Nguyễn Thanh Tâm (người yêu Phó Đức Nam), Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam cùng bị đưa ra xét xử về tội “Rửa tiền”.

Riêng Phó Đức Tuấn, cháu họ của Phó Đức Nam, bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo kết quả điều tra, sau thời gian ra nước ngoài tìm hiểu phương thức hoạt động, Phó Đức Nam trở về Việt Nam, xây dựng mạng lưới hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố nhằm lôi kéo người tham gia đầu tư ngoại hối thông qua các sàn giao dịch forex bất hợp pháp.

Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây và phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc quản lý 20 văn phòng kinh doanh, tổ chức hoạt động dụ dỗ, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo này được xác định phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với số tiền hơn 344 tỷ đồng.

Đối với hành vi rửa tiền, cáo trạng cho rằng Phó Đức Nam đã chỉ đạo và thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền mở các ví điện tử tại những công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng, nơi Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông qua hoạt động này, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho Phó Đức Nam với tổng số tiền 318,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để phục vụ hoạt động của đường dây, Phó Đức Nam còn thuê một tổ tư vấn có sự tham gia của luật sư và cán bộ công an. Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2021-2023, Nam đã 13 lần chuyển tiền cho một người tên Phong, với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng, để chi trả thù lao cho tổ tư vấn này.

Bên cạnh phương thức tổ chức hoạt động và luân chuyển dòng tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ việc Phó Đức Nam sử dụng số tiền lớn để mua vàng, ngoại tệ và bất động sản.

Cụ thể, Nam bị cáo buộc sử dụng 141 tỷ đồng để mua nhiều loại vàng, trong đó có 78 miếng vàng nguyên khối, mỗi miếng nặng 1 kg; một khối màu vàng hình con mèo nặng 5.901 gram; một dây chuyền và mặt dây chuyền vàng hình chữ nhật có hình con mèo nặng 1.042 gram; một khối vàng hình con mèo nặng 38 gram và một khối vàng hình con chó nặng 46 gram.

Ngoài ra, số vàng bị thu giữ còn có hàng trăm miếng vàng SJC với trọng lượng từ 1 đến 5 chỉ.

Cơ quan điều tra cũng xác định Phó Đức Nam đã sử dụng 41 tỷ đồng để mua hơn 1,7 triệu USD và khoảng 1 tỷ đồng để mua 67.744 SGD. Theo cáo buộc, nguồn tiền dùng để mua ngoại tệ có được từ hoạt động phạm tội, với mục đích đầu tư, tích trữ và bảo toàn giá trị tài sản.

Đặc biệt, Phó Đức Nam còn bị cáo buộc sử dụng 373 tỷ đồng để mua 32 bất động sản, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc dòng tiền, đồng thời đầu tư và tích lũy tài sản.

Toàn bộ các hành vi và trách nhiệm hình sự của từng bị cáo sẽ được Hội đồng xét xử xem xét, đánh giá tại phiên tòa sơ thẩm.