CQĐT vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Gia đình Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã cung cấp danh sách hơn 10 tài sản có giá trị rất lớn và không liên quan đến vụ án tới các cơ quan tố tụng để xin phương án xử lý.
Kể từ năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Trương Huệ Vân lập ra các công ty 'ma', hợp tác với Trần Thị Mỹ Dung để lập kế hoạch kinh doanh mua bán 'khống' nông sản với Lavifood, rút tiền từ SCB.
Sau khi thâu tóm Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chỉ đạo lập khống hồ sơ và được SCB giải ngân hơn 2.527 khoản cho nhóm của mình với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỷ đồng.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, bà Đỗ Thị Nhàn bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD, số tiền một người nhận hối lộ bị truy tố lớn nhất từ trước tới nay.
Dù hầu hết các ngân hàng đều công bố báo cáo tài chính một cách chi tiết, trong đó có nợ xấu, giao dịch với các bên liên quan thì báo cáo tài chính của SCB đều không thể hiện thông tin này. Bên cạnh đó là quyền lực chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
