Thanh Tuyền bị bắt

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thanh Tuyền (SN 1982, trú xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 3/6, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau khi làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của nhiều người dân thông qua việc nhận làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2024, ông D.V.C (SN 1978, trú thôn Thù Sơn, xã Hợp Thịnh) có nhu cầu chuyển đổi khoảng 200m2 đất nuôi trồng thủy sản của gia đình sang đất ở. Thời điểm đó, ông C là công chức địa chính - xây dựng tại xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa (cũ).

Mặc dù việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, không thuộc cấp xã, nhưng thông qua mối quan hệ quen biết, ông C đã tìm đến Hồ Thanh Tuyền để nhờ hỗ trợ thực hiện thủ tục.

Theo cơ quan điều tra, trên tài khoản Zalo cá nhân, Tuyền thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các hoạt động giao lưu, gặp gỡ và có ảnh chụp cùng một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (cũ). Tin rằng Tuyền có mối quan hệ với những người có trách nhiệm trong lĩnh vực đất đai, ông C đã nhờ đối tượng làm hồ sơ cho gia đình mình.

Từ sự tin tưởng đó, ông C tiếp tục giới thiệu thêm các ông N.V.T, V.M.C và V.Q.H, cùng trú tại xã Hợp Thịnh, nhờ Tuyền thực hiện thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở.

Quá trình xác minh cho thấy, dù làm việc trong lĩnh vực địa chính - xây dựng, ông C không kiểm chứng các thông tin mà Tuyền đưa ra, đồng thời tin tưởng vào những mối quan hệ mà đối tượng tự giới thiệu. Điều này vô tình khiến ông C trở thành cầu nối giữa Tuyền và các hộ dân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Để tạo lòng tin, Tuyền chủ động tìm hiểu các quy định, thủ tục về đất đai trên mạng, sau đó giới thiệu bản thân có thể nhờ người có chức vụ trong ngành tài nguyên và môi trường can thiệp, hỗ trợ giải quyết hồ sơ. Đối tượng còn thuê người đo đạc hiện trạng các thửa đất rồi gửi kết quả qua Zalo, khiến các hộ dân tin rằng hồ sơ đang được cơ quan chức năng xử lý.

Tin tưởng những thông tin này, từ tháng 3 đến tháng 12/2024, các bị hại đã nhiều lần giao tiền cho Tuyền thông qua ông C với tổng số tiền hơn 2,025 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định Tuyền không nộp bất kỳ hồ sơ nào đến cơ quan chức năng, cũng không liên hệ với cá nhân nào để thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất như đã cam kết. Toàn bộ số tiền nhận được được đối tượng sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đầu tư tiền kỹ thuật số Bitcoin.

Không dừng lại ở đó, khi các bị hại liên tục hỏi về tiến độ xử lý hồ sơ, Tuyền tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng việc chuyển đổi đã hoàn tất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp và yêu cầu chuyển thêm tiền để "đi lấy sổ", qua đó tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Trong tổng số hơn 2,025 tỷ đồng đã nhận, cơ quan điều tra xác định Tuyền chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Dù sau đó đối tượng cùng gia đình đã hoàn trả toàn bộ số tiền cho các bị hại, song hành vi vẫn đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.