Thu giữ khẩn cấp 1,2kg vàng thỏi, 110kg bạc, 39kg trang sức, hơn 1,1 tỷ tiền mặt tại nhà riêng của một Giám đốc
Tại nhà riêng của vị Giám đốc này, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vàng, bạc cùng tiền mặt và giấy tờ liên quan đến bất động sản.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin, Cục Thi hành án - ED mới đây đã thu giữ một lượng lớn vàng, bạc cùng tiền mặt tại nhà của Himanshu alias Pintu Bhavsar - Giám đốc 3 công ty đầu tư tại quận Mehsana, bang Gujarat. Theo cáo buộc, người này có liên quan đến một vụ gian lận đầu tư chứng khoán quy mô lớn.
Trong số tang vật bị thu giữ có 110kg bạc thỏi và tiền xu trị giá 2,4 crore rupee; 1,2kg vàng trị giá 1,7 crore rupee, 39kg đồ trang sức bằng bạc. Bên cạnh đó, ED còn thu giữ 38 lakh rupee (hơn 1,1 tỷ đồng), 10,6 lakh rupee ngoại tệ và nhiều tài liệu liên quan đến bất động sản.
Trước đó, Pintu Bhavsar và đồng phạm bị tố cáo vì liên quan đến một vụ lừa đảo. Theo thông báo của ED, các bị cáo đã dụ dỗ người dân bằng các lời hứa hẹn đầu tư chứng khoán lợi nhuận cao sau đó không hoàn trả vốn đầu tư
Pintu Bhavsar đã lập văn phòng tại 3 nơi gồm Mehsana, Visnagar, Vadnagar và thuê nhân viên gọi điện cho các nhà đầu tư tiềm năng. Cơ quan điều tra cho biết, Pintu Bhavsar đã lạm dụng Giấy chứng nhận Cố vấn Đầu tư do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) cấp với tư cách cá nhân để sử dụng cho các công ty mà mình thành lập là Vishwas Stocks Research Private Limited, Dalal Stocks Advisory và Devki Stocks.
Điểm đáng chú ý, các công ty này chưa được đăng ký hợp pháp và cũng không được phép cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
