Tịch thu 1.600 tỷ đồng tại căn nhà sau quán trà sữa, cảnh sát phát thông báo khẩn
Hơn 5.800 người trở thành nạn nhân của một đường dây lừa đảo thông qua hình thức nhượng quyền thương hiệu trà sữa với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 1.600 tỷ đồng.
Dựng công ty giả, thổi phồng lợi nhuận
Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2019, Ngô Mưu (Thượng Hải, Trung Quốc) cùng các đồng phạm đã thành lập nhiều công ty "ma", tự xưng là đối tác của các thương hiệu trà sữa nổi tiếng để dụ dỗ người muốn khởi nghiệp. Nhóm này sử dụng quảng cáo trực tuyến để tiếp cận khách hàng, mời đến văn phòng (thường đặt sau một cửa hàng trà sữa để tạo vỏ bọc tin cậy) và giới thiệu mô hình nhượng quyền với lời hứa "đầu tư thấp – lợi nhuận cao".
Khách hàng được cam kết hỗ trợ toàn diện, từ đào tạo vận hành đến cung ứng vật tư và chăm sóc sau khai trương. Sau khi ký hợp đồng và nộp phí nhượng quyền từ vài chục đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ, họ tiếp tục bị yêu cầu mua nguyên vật liệu với giá gấp đôi thị trường. Nếu từ chối, khách bị dọa cắt hợp đồng và mất toàn bộ số tiền đã đóng.
Không hỗ trợ vận hành, nhanh chóng biến mất
Thực tế, sau khi cửa hàng khai trương, công ty gần như không thực hiện bất kỳ cam kết nào. Nhiều nạn nhân phản ánh không thể liên hệ với nhân viên phụ trách, trong khi trụ sở công ty đã chuyển đi hoặc bị bỏ trống. Hoạt động kinh doanh vì thế nhanh chóng thua lỗ, nhiều cửa hàng buộc phải đóng cửa sau thời gian ngắn.
Một nạn nhân là ông Lâm cho biết bị lừa hơn 180.000 NDT (khoảng 655 triệu đồng). Sau khi tìm kiếm cơ hội nhượng quyền qua mạng, ông được một công ty tự xưng là đối tác của thương hiệu lớn liên hệ, mời ký hợp đồng với phí 80.000 NDT, rồi tiếp tục yêu cầu nộp thêm hơn 100.000 NDT cho vật tư.
Tạo 24 thương hiệu "ma", lừa đảo trên diện rộng
Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của ông Lâm và nhiều nạn nhân khác, cảnh sát quận Thanh Phố mở cuộc điều tra quy mô lớn. Qua truy vết tài khoản và hoạt động kinh doanh, lực lượng chức năng phát hiện nhóm của Ngô Mưu liên tục thay đổi pháp nhân và địa chỉ kinh doanh theo chu kỳ 6 – 9 tháng để tránh bị phát hiện. Chúng đã tạo ra 24 thương hiệu "ma" và hoạt động lừa đảo trên nhiều tỉnh thành.
Sau khi tiếp nhận điều tra, cảnh sát xác định được văn phòng của nhóm đặt tại Thượng Hải, tiến hành đột kích, bắt giữ 34 nghi phạm, đóng băng tài khoản và thu giữ tài sản trị giá khoảng 440 triệu NDT (gần 1.600 tỷ đồng).
Được biết, để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo còn làm giả giấy ủy quyền hợp pháp, thuê người nổi tiếng để quảng bá, quay video cảnh khách hàng xếp hàng tại các cửa hàng mẫu rồi phát tán trên mạng xã hội. Toàn bộ hoạt động được dàn dựng nhằm tạo vỏ bọc cho các công ty giả và tiếp tục dụ dỗ người đầu tư.
Tại phiên tòa tháng 3/2025, Tòa án quận Thanh Phố tuyên phạt 8 bị cáo mức tiền từ 50.000 đến 500.000 NDT (tương đương 182 triệu đến 1,82 tỷ đồng), đồng thời buộc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa khuyến cáo các nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ thông tin pháp lý, giấy ủy quyền và năng lực thực tế của đối tác trước khi ký hợp đồng nhượng quyền. Cảnh sát Trung Quốc cũng cảnh báo người dân thận trọng trước các lời mời gọi "lợi nhuận cao – rủi ro thấp", đặc biệt trong bối cảnh khởi nghiệp đang là xu hướng phổ biến
>> Thu giữ 75 cọc tiền trị giá hơn 2,7 tỷ đồng ngay tại sân bay
