Khám xét, tịch thu 40 siêu xe, hơn 1,2 tỷ tiền mặt cùng nhiều bất động sản của một giám đốc trốn thuế
Một giám đốc đại lý ô tô cũ đã bị bắt giữ vì có liên quan vụ gian lận VAT lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Theo thông tin từ EPPO, vào ngày 7/2/2025, một vụ gian lận thuế VAT quy mô lớn đã bị phanh phui tại TP Cologne (Đức), khi cảnh sát và cơ quan thuế phối hợp cùng Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) tiến hành khám xét sáu địa điểm, bắt giữ một nghi phạm chính và tịch thu nhiều tài sản liên quan.
Vụ việc nằm trong khuôn khổ chiến dịch truy quét mang tên “Dutch Windmill”, được EPPO khởi động từ tháng 9/2024, sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong các giao dịch mua bán xe giữa Đức và Hà Lan.
Theo đó, nghi phạm là giám đốc một đại lý xe ô tô cũ tại Cologne, bị cáo buộc sử dụng các thủ đoạn gian lận thuế, thông qua việc lợi dụng quy định hoàn thuế VAT nội khối châu Âu để che giấu doanh thu thực và trục lợi bất chính.
Cụ thể, người này bị cho là đã bán xe sang cho các đại lý tại Hà Lan nhưng cố ý ghi nhận các giao dịch dưới hình thức “bán cá nhân” nhằm áp dụng cơ chế tính thuế VAT theo biên độ lợi nhuận (margin scheme). Đây là quy định chỉ áp dụng cho các cá nhân bán tài sản đã qua sử dụng nhằm hỗ trợ thương mại tiêu dùng. Việc một doanh nghiệp sử dụng cơ chế này là hành vi vi phạm pháp luật và gây thất thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước.
Tổng doanh thu được cho là đã gian lận trong vụ việc vượt quá 30 triệu euro (khoảng hơn 910 tỷ đồng). Trong đó, riêng khoản thuế VAT bị thất thoát ít nhất là 5,8 triệu euro (tương đương 175 tỷ đồng).
Trong quá trình điều tra và khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 40 xe ô tô cao cấp với tổng trị giá khoảng 1,2 triệu euro (khoảng 36 tỷ đồng), 40.000 euro tiền mặt (hơn 1,2 tỷ đồng) cùng một số bất động sản có liên quan đến nghi phạm.
Vụ việc được xác định là một phần trong chuỗi hoạt động truy quét của EPPO nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận VAT trong thương mại nội khối, đặc biệt là những giao dịch xuyên biên giới. Đây cũng là ví dụ điển hình của hình thức “carousel fraud” (gian lận xoay vòng), khi các doanh nghiệp lập hóa đơn khống, sử dụng công ty vỏ bọc để chuyển hàng hóa vòng quanh giữa các quốc gia EU, sau đó hợp thức hóa lợi nhuận và né tránh nghĩa vụ thuế.
Chiến dịch “Dutch Windmill” được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa EPPO và các cơ quan chức năng tại Đức, bao gồm Cơ quan Thuế Düsseldorf, Cơ quan Thuế Münster và Cơ quan Cảnh sát Tội phạm bang North Rhine-Westphalia. Ngoài Cologne, EPPO cho biết cuộc điều tra hiện đang được mở rộng tại nhiều thành phố khác ở Đức, Hà Lan nhằm truy vết toàn bộ chuỗi cung ứng và hệ thống các doanh nghiệp có liên quan.
Đây không phải là lần đầu tiên các đại lý xe cũ bị đưa vào diện điều tra. Trước đó, EPPO đã khởi tố nhiều vụ việc tương tự tại Bỉ, Áo và Tây Ban Nha, với tổng thiệt hại được ghi nhận lên tới hàng trăm triệu euro.
