Khám xét, tịch thu hơn 31 tỷ tiền mặt giấu dưới gầm giường một căn chung cư

Theo thông tin từ Khaosod Online, vào ngày 21/6, Thiếu tướng Cảnh sát Thirachai Chamnanmo, Chỉ huy Đội điều tra Khu vực 2 đã công bố kết quả khám xét hai địa điểm liên quan đến vụ án lừa đảo tài chính nghiêm trọng tại Thái Lan.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát đã thu giữ lượng lớn tiền mặt được giấu dưới gầm giường tại một căn hộ chung cư ở quận Lat Krabang, Bangkok. Số tiền này có liên quan trực tiếp đến vụ chiếm đoạt 103 triệu baht (tương đương hơn 81 tỷ đồng) của một công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản.

Vụ án khởi phát từ ngày 15/1, khi công ty nạn nhân gửi đơn tố cáo tại đồn cảnh sát Sri Racha, tỉnh Chon Buri. Theo trình báo, một nhân viên kế toán tên Orasa đã câu kết với đồng phạm là Rawiwan để sử dụng các hóa đơn và hợp đồng giả nhằm rút 3 triệu USD (khoảng 103 triệu baht) từ tài khoản công ty. Sau khi chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản cá nhân, cả hai đã rút sạch và nhanh chóng biến mất.

Qua điều tra, cảnh sát xác định được danh tính hai nghi phạm chính là Orasa và Rawiwan. Đáng chú ý, ngày 20/6, khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét căn hộ của ông Nattapol - chồng bà Rawiwan tại Bangkok đã phát hiện gần 40 triệu baht (hơn 31 tỷ đồng) được giấu kỹ dưới gầm giường. Ông Nattapol thừa nhận toàn bộ số tiền là tang vật vụ án, do vợ ông đưa về và yêu cầu ông cất giữ.

Tình tiết vụ án trở nên phức tạp khi bà Orasa bất ngờ bị đâm trọng thương tại một phòng nghỉ ở quận Mueang, tỉnh Chachoengsao. Quá trình điều tra cho thấy đây là một vụ mưu sát có chủ đích, được dàn xếp bởi chính đồng phạm của bà là Rawiwan nhằm bịt đầu mối. Theo cảnh sát, Rawiwan đã thuê hai người có tên là Jirasit và Atiwat thực hiện vụ tấn công này.

Sau sự việc, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ Jirasit và Atiwat, trong khi Rawiwan hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài và được cho là đang lẩn trốn tại Bahrain. Cơ quan điều tra đang phối hợp với các bên liên quan để triển khai thủ tục truy nã quốc tế đối với nghi phạm này.

Trong một diễn biến khác, ông Nattapol hiện đang bị điều tra với cáo buộc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Toàn bộ số tiền gần 40 triệu baht bị thu giữ đã được cảnh sát bàn giao cho đơn vị chức năng liên quan để hoàn trả phần nào thiệt hại cho doanh nghiệp bị lừa đảo.

Thiếu tướng Thirachai nhấn mạnh rằng, dù chưa thể thu hồi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt, việc tịch thu được gần 40 triệu baht là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc khắc phục hậu quả và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho bị hại.

Ông cho biết cơ quan điều tra sẽ tiếp tục truy tìm phần tài sản còn lại, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm đưa tất cả đối tượng phạm tội ra trước pháp luật.

Vụ án không chỉ phản ánh mức độ tinh vi, phức tạp của hành vi lừa đảo trong nội bộ doanh nghiệp, mà còn cho thấy tính chất nguy hiểm khi các đối tượng sẵn sàng sử dụng bạo lực để che giấu tội ác. Cảnh sát Thái Lan hiện vẫn đang tích cực mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ mạng lưới đứng sau vụ việc này.

>> Khám xét nơi ở, tịch thu tài sản trị giá hơn 42.000 tỷ của một CEO