Tịch thu 11,5 tỷ tiền mặt của một nông dân ngay tại sân bay

Theo The Australia Today, vào năm 2021, một nông dân 52 tuổi đã bị tịch thu 679.750 AUD (11,5 tỷ đồng) tiền mặt ngay tại sân bay Perth sau một cuộc điều tra thành công của Lực lượng đặc nhiệm tịch thu tài sản hình sự (CACT) do Cảnh sát Liên bang Úc dẫn đầu.

Sự việc bắt đầu khi một chú chó nghiệp vụ thuộc AFP trong lúc tuần tra định kỳ tại sân bay Perth đã phát hiện hai chiếc ba lô chứa lượng lớn tiền mặt. Khi đó, người đàn ông đang chờ lên chuyến bay đến Geraldton thì bị cảnh sát yêu cầu kiểm tra hành lý. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba lô có các cọc tiền mệnh giá 50 AUD và 100 AUD.

Người này khai nhận rằng số tiền mặt mang theo là từ các khoản thanh toán trong hoạt động kinh doanh rau trồng tại Adelaide. Tuy bị bắt giữ tại chỗ, người đàn ông sau đó đã được thả ra mà không bị buộc tội, trong khi cảnh sát vẫn tiếp tục mở rộng điều tra.

Quá trình điều tra chuyên sâu do CACT phối hợp cùng Lực lượng Biên phòng Úc (ABF) tiến hành đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn về hành vi gian lận thuế trong hoạt động tài chính của người nông dân này.

Tháng 12/2021, các điều tra viên đã thực hiện lệnh khám xét ba bất động sản tại bang Tây Úc có liên quan đến người này. Kết quả cho thấy nhiều tài liệu liên quan đã bị thu giữ, đồng thời phát hiện hai công nhân do ông thuê vi phạm điều kiện thị thực làm việc tại Úc.

Với vai trò là chủ sử dụng lao động, người nông dân đã bị xử phạt số tiền 15.984 AUD (tương đương 272 triệu đồng) do vi phạm các quy định trong việc thuê mướn nhân công. Các bằng chứng thu thập được cho thấy ông đã cố ý che giấu thu nhập với Cơ quan Thuế Úc. Trên cơ sở đó, Lực lượng đặc nhiệm CACT đã tiến hành các biện pháp hạn chế và tịch thu toàn bộ số tiền mặt nêu trên theo quy định pháp luật Úc.

Toàn bộ số tiền bị tịch thu sẽ được chuyển vào các chương trình hỗ trợ cộng đồng, trong khi người đàn ông 52 tuổi này không có hành động phản đối nào đối với quyết định của cơ quan chức năng.

>> Tịch thu tài sản trị giá 303 tỷ đồng tại một căn hộ khóa cửa