Tịch thu tài sản trị giá 303 tỷ đồng tại một căn hộ khóa cửa

Theo thông tin từ India Today, vào ngày 18/3/2025, đội chống khủng bố Gujarat (ATS) đã phát hiện một đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn tại Ahmedabad, Ấn Độ. Cuộc đột kích có sự phối hợp giữa ATS và Tổng cục Tình báo Doanh thu (DRI) đã thu giữ tài sản có giá trị lên đến 100 crore rupee (tương đương 303 tỷ đồng).

Các vật phẩm thu giữ bao gồm 87,9kg vàng thỏi, 19,6kg đồ trang sức bằng vàng, 11 chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá nhiều tỷ đồng và 1,37 crore rupee tiền mặt (khoảng 4 tỷ đồng). Số lượng tiền mặt khổng lồ và đồ trang sức quý giá đã khiến lực lượng chức năng phải sử dụng máy đếm để xử lý.

Các nhà điều tra nghi ngờ ít nhất 57kg vàng đã được buôn lậu từ nước ngoài vào Ấn Độ. Theo thông tin từ ATS, Megh Shah - người đã thuê căn hộ tại Ahmedabad, được xác định là chủ mưu của hoạt động phạm pháp này. Cha của Megh Shah, Mahendra Shah - một nhà đầu tư chứng khoán đang kinh doanh tại Dubai, cũng nằm trong diện bị theo dõi.

Phó Tổng thanh tra Cảnh sát (ATS) Sunil Joshi cho biết thông tin tình báo nhận được từ Phó cảnh sát trưởng (DSP) đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện đường dây buôn lậu này. Cảnh sát đã thu được chìa khóa từ nhà của một người liên quan trước khi thực hiện cuộc đột kích, người này sống ở tầng 4 cùng tòa nhà.

Sau khi thu thập được thông tin, Gujarat ATS đã chuyển vụ việc cho DRI, cơ quan đã tiếp tục điều tra quá trình mua bán vàng, đồng hồ xa xỉ và tiền mặt.

Các nguồn tin từ ATS cho biết các giao dịch tài chính quy mô lớn liên quan đến Megh Shah và cha của anh ta có thể đã được thực hiện thông qua các công ty bình phong.

>> Tịch thu khu đất 800 tỷ, 50 túi hiệu, 24 xe sang và 6 tỷ tiền mặt, 17 người gồm MC, diễn viên nổi tiếng bị khởi tố