Tịch thu 128,4 triệu tiền mặt, 55 lô đất, 21 cửa hàng cùng nhiều trang sức vàng bạc của một giáo viên tiểu học
Người này bị nghi sở hữu khối tài sản cao gấp nhiều lần thu nhập hợp pháp.
Tháng 2/2025, Cơ quan Điều tra Tội phạm Kinh tế (EOW) bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) cho biết đã khởi tố ông Suresh Singh Bhadoriya, giáo viên tiểu học tại một trường công lập ở huyện Shivpuri, do bị nghi sở hữu khối tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp.
Theo EOW, sau khi tiếp nhận tin báo về dấu hiệu sở hữu tài sản bất minh, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Bhadoriya tại làng Bhauti, huyện Shivpuri, vào sáng 5/2/2025. Thời điểm đó, các thành viên trong gia đình ông vẫn đang ngủ.
Qua khám xét, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ số bất động sản trị giá khoảng 77 triệu rupee (khoảng 20,9 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Số tài sản này gồm một tòa nhà có 11 cửa hàng, trị giá khoảng 17 triệu rupee; 10 cửa hàng khác được định giá khoảng 10 triệu rupee; cùng 55 lô đất đã đăng ký quyền sở hữu, có tổng giá trị khoảng 50 triệu rupee. Phần lớn bất động sản đều đứng tên ông Bhadoriya.
Ngoài bất động sản, lực lượng chức năng còn thu giữ 471.000 rupee tiền mặt (khoảng 128,4 triệu đồng), 371 gram trang sức vàng và nhiều trang sức bạc trị giá khoảng 128.000 rupee (hơn 34,9 triệu đồng).
Cơ quan điều tra cũng niêm phong một xe tải trị giá khoảng 2,3 triệu rupee, một xe SUV Mahindra Scorpio trị giá khoảng 500.000 rupee, một xe máy trị giá khoảng 50.000 rupee, cùng nhiều tài sản khác như tivi LCD, điều hòa và đồ nội thất gia đình, có tổng giá trị khoảng 340.000 rupee.
Bên cạnh đó, EOW còn phát hiện nhiều tài sản phục vụ sản xuất nông nghiệp với tổng giá trị khoảng 2,5 triệu rupee, gồm một máy kéo, bốn xe kéo và năm máy tuốt lúa.
Theo hồ sơ điều tra, trong 18 năm làm giáo viên tiểu học tại trường công lập, ông Bhadoriya chỉ nhận tổng cộng khoảng 3,8 triệu rupee tiền lương (hơn 1,1 tỷ đồng). Trong khi đó, tổng giá trị tài sản của người này được xác định lên tới hơn 82,6 triệu rupee (khoảng 22,5 tỷ đồng), cao hơn khoảng 79,8 triệu rupee so với nguồn thu nhập hợp pháp.
Theo một số nguồn tin địa phương, ngoài công việc giảng dạy, ông Bhadoriya từng tham gia phân phối lương thực theo Chương trình Phân phối Công cộng (PDS) từ đầu những năm 2000. Sau đó, ông được cho là đã mua nhiều khu đất đang có tranh chấp với giá thấp nhờ các mối quan hệ chính trị, đồng thời cho vay với lãi suất cao. Khi người vay mất khả năng trả nợ, bất động sản của họ được cho là đã chuyển sang đứng tên ông Bhadoriya hoặc người thân trong gia đình.
Tuy nhiên, ông Bhadoriya bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Ông cho rằng khu đất được cơ quan điều tra định giá 17 triệu rupee thực chất do cha ông mua từ năm 1962 bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh rượu. Sau khi cha qua đời năm 1973, ông tiếp quản việc quản lý tài sản, bán một số khu đất và sử dụng số tiền thu được để đầu tư vào các bất động sản khác.
Ông cũng phủ nhận việc cho vay nặng lãi và chiếm đoạt đất của người khác. Theo ông Bhadoriya, vụ án do EOW dựng lên xuất phát từ tranh chấp đất đai giữa ông với một người dân địa phương tên Shivam Gupta, người mà ông cáo buộc đã gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra.
