Tịch thu 15kg vàng cùng 35 bao tải chứa hơn 78 tỷ tiền mặt được chất thành đống trong nhà riêng của một tài xế xe buýt

Ngày 29/7, lực lượng cảnh sát bang Tây Bengal (Ấn Độ) đã tiến hành khám xét nơi ở của Minar Mondal, một cựu tài xế xe buýt tại làng Deucha, huyện Birbhum, thu giữ lượng lớn vàng cùng một lượng lớn tiền mặt.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra nhằm làm rõ nguồn gốc khối tài sản cũng như các hoạt động tài chính có liên quan.

Theo thông tin từ NDTV, trong quá trình khám xét nhà của người tài xế xe buýt, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 15kg vàng thỏi và vàng miếng, trị giá khoảng 21,5 crore rupee (tương đương khoảng 59,2 tỷ đồng), cùng 35 bao tải chứa tiền mặt.

Việc kiểm đếm tài sản được thực hiện ngay tại hiện trường và kéo dài đến cuối buổi tối cùng ngày. Kết quả ban đầu cho thấy tổng số tiền mặt thu giữ đã vượt 28,5 crore rupee (khoảng 78,5 tỷ đồng), trong khi vẫn còn nhiều bó tiền chưa được kiểm đếm hết. Một lượng lớn máy đếm tiền đã được huy động, 5 trong số đó đã bị hỏng vì quá tải.

Sau cuộc khám xét, Minar Mondal đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai ban đầu của Minar Mondal với cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền mặt và vàng bị thu giữ không thuộc sở hữu của ông mà là tài sản của Tulu Mondal - người kinh doanh đá tại địa phương.

Minar Mondal cũng khai rằng số tài sản này có liên quan đến "một băng nhóm bất hợp pháp" do Tulu Mondal đứng đầu. Người tài xế xe buýt này có quan hệ thân thiết với Tulu Mondal và từng tham gia hoạt động kinh doanh đá. Ông được xác định có mối liên hệ với các mỏ đá và cơ sở nghiền đá do Tulu Mondal sở hữu.

Các nguồn tin cho biết Minar Mondal từng là nhân viên của sở giao thông vận tải bang Tây Bengal và làm nghề lái xe buýt trước khi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh đá. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết hiện chưa thể xác định bằng cách nào ông có thể tích lũy hoặc cất giữ khối tài sản có giá trị lớn như vậy.

Qua một số tài liệu ban đầu, Tulu Mondal được xác định là người thân của Minar Mondal. Trong suốt quá trình khám xét, nhiều quan chức cảnh sát cấp cao đã trực tiếp chỉ huy lực lượng lớn cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại hiện trường.

Đến nay, cảnh sát Birbhum vẫn chưa công bố chính thức lý do dẫn đến cuộc khám xét, cũng như chưa xác nhận liệu vụ việc có liên quan đến các giao dịch tài chính bất hợp pháp hay những hoạt động vi phạm pháp luật khác hay không.

Cơ quan điều tra cho biết đang tập trung làm rõ nguồn gốc số tiền mặt và vàng bị thu giữ, đồng thời xác minh các nguồn thu nhập, hoạt động kinh doanh cũng như các giao dịch tài chính của Minar Mondal và những người có liên quan.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo bang Tây Bengal khẳng định chiến dịch phòng, chống tham nhũng sẽ tiếp tục được triển khai với tinh thần "không khoan nhượng", đồng thời nhấn mạnh các hành vi vi phạm pháp luật, nếu được phát hiện, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.