Truy tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Capel, điều tra số tiền 420 tỷ đồng liên quan đến 4.837 người
Nhóm bị can đã huy động hơn 702 tỷ đồng của hơn 4.800 nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng.
Ngày 1/8, VKSND TP. HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Lã Quốc Trưởng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Capel) và Vũ Đức Tĩnh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Thái Tuấn) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Liên quan đến vụ án, các bị can Đỗ Doãn Năng và Hà Thị Nga (đều là nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Capel) cùng Nguyễn Hà Như Thụy (nguyên Kế toán trưởng Tập đoàn Capel) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2022, mặc dù Tập đoàn Capel không triển khai bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh hay đầu tư thực tế nào, Lã Quốc Trưởng cùng các đồng phạm vẫn xây dựng kịch bản gian dối nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư.
Các bị can liên tục tổ chức nhiều hội thảo, quảng bá Tập đoàn Capel đang hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực như bất động sản, năng lượng xanh, du lịch... Đồng thời, doanh nghiệp đưa ra mức lợi nhuận cam kết lên tới 300% sau 2 năm để tạo lòng tin và thu hút người dân góp vốn.
Theo hồ sơ vụ án, bằng mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng, lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước, Tập đoàn Capel đã lôi kéo 4.837 bị hại ký 7.959 hợp đồng hợp tác kinh doanh, huy động tổng cộng hơn 702 tỷ đồng.
Sau khi sử dụng một phần số tiền huy động để chi thưởng và trả lợi nhuận nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, Lã Quốc Trưởng cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 420,7 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, sau khi huy động và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, Lã Quốc Trưởng và Vũ Đức Tĩnh đã sử dụng tiền để mua nhiều bất động sản, xe Cadillac và đầu tư vào một số dự án tại Long An (cũ), Kiên Giang (cũ), Hà Nội… Để che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có, các bị can bị cáo buộc đã nhờ người thân, nhân viên đứng tên tài sản hoặc chuyển tiền qua nhiều tài khoản cá nhân khác nhau.
Cơ quan tố tụng nhận định hành vi của các bị can đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của hàng nghìn người, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế. Với các hành vi nêu trên, VKSND TP. HCM đã truy tố các bị can ra trước TAND TP. HCM để xét xử theo quy định của pháp luật.
