Khởi tố 97 đối tượng, phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu giữ 15 máy in, máy tính cùng 500 con dấu trong đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng

Ngày 5/7, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 2 nhân viên ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền. Trong đó, 1 đối tượng bị bắt tạm giam, đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra xác định, nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho các tài khoản doanh nghiệp "ma" và tài khoản cá nhân không chính chủ thực hiện hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Theo cơ quan điều tra, 2 nhân viên ngân hàng là L.T.S. (SN 1994, trú tỉnh Hưng Yên) và N.A.T. (SN 1989, trú TP. Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây phạm tội để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.

Đến nay, chuyên án do Công an TP. Đà Nẵng xác lập đã khởi tố 97 đối tượng về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hiện Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2025, Công an TP. Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn, khởi tố 33 bị can. Đường dây này liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, có mối liên hệ với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Theo kết quả điều tra mở rộng, tổng giá trị các giao dịch rửa tiền của đường dây lên tới hơn 67.000 tỷ đồng (hơn 2,5 tỷ USD), cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD (đô la Canada), cao hơn nhiều so với con số khoảng 30.000 tỷ đồng được xác định ban đầu.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, đồng thời thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước cùng phôi căn cước công dân giả và khoảng 1.200 trang tài liệu phục vụ việc thành lập doanh nghiệp.

Kết quả điều tra cũng cho thấy các đối tượng đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp "ma", đồng thời thu mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Toàn bộ hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm tội phạm tại Campuchia sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo và rửa tiền.