Tịch thu số vàng thỏi trị giá 10,9 tỷ đồng cất giấu tại nhà riêng của một người môi giới bất động sản
Số tài sản của người môi giới bất động sản này bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động phạm tội.
Theo The Times of India, tháng 4/2026, Cục Thi hành án Ấn Độ (ED) đã bắt giữ Jay S Kamdar - người môi giới bất động sản vì "có liên hệ mật thiết" với một số sĩ quan cảnh sát bao gồm cả Santanu Sinha Biswas, một Phó Cảnh sát trưởng (DCP) đương nhiệm tại Chi nhánh Đặc biệt của Cảnh sát Kolkata, Ấn Độ.
Jay S Kamdar bị cáo buộc đã hối lộ cho các cảnh sát và thành viên gia đình họ quà tặng bằng bất động sản cùng tiền mặt.
Tòa án PMLA Kolkata đã ra lệnh tạm giam Jay S Kamdar 9 ngày để ED thẩm vấn, xác minh các cáo buộc cho rằng, ông có liên hệ với Biswajit Podder, biệt danh Sona Pappu.
Jay S Kamdar cũng bị cáo buộc đã lạm dụng mối quan hệ với sĩ quan cảnh sát để nhận được ưu ái, đệ đơn khiếu nại chống lại nhiều cá nhân trong các vấn đề liên quan đến đất đai.
Ngoài ra, người môi giới bất động sản này cũng bị nghi ngờ có liên quan đến các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới và trong nước thông qua các công ty ma.
ED cho biết các tài liệu và bằng chứng cho thấy Jay S Kamdar và các đồng phạm đã hoạt động có hệ thống và có chủ đích, tiến hành chiếm đoạt bất động sản từ những chủ sở hữu hợp pháp bằng các phương thức bất hợp pháp.
Cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét nhà riêng của Jay S Kamdar trên đường Marquis, khu vực trung tâm Kolkata. Tại đây, ED đã phát hiện và thu giữ số vàng thỏi có giá trị gần 4 crore rupee (10,9 tỷ đồng) và một cuốn sổ bị nghi có nội dung đáng ngờ.
Đầu tháng 5/2026, Văn phòng khu vực Kolkata của ED đã tiến hành khám xét 8 địa điểm trên khắp bang Tây Bengal trong vụ án liên quan Sona Pappu, Jay S Kamdar và những người khác.
Trong các cuộc khám xét này, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 1,47 crore rupee tiền mặt, cùng trang sức bằng vàng và bạc trị giá 67,64 lakh rupee. Các điều tra viên cũng thu hồi nhiều tài liệu và thiết bị kỹ thuật số liên quan.
Theo ED, cơ quan này đã xác định nhiều bất động sản, bao gồm đất đai và nhà ở, bị nghi ngờ được hình thành hoặc mua sắm từ nguồn tiền có liên quan đến các hoạt động phạm tội.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục phân tích các tài liệu, dữ liệu điện tử và giao dịch tài chính thu giữ được để làm rõ nguồn gốc tài sản, dòng tiền và vai trò của những cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ án.
