Tịch thu tài sản trị giá hơn 630 tỷ đồng của cặp đôi thất nghiệp

Theo thông tin từ BangkokPost, vào tháng 5/2023, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Thiệu Tiên Túc và bạn gái họ Lý - hai công dân Trung Quốc vì liên quan đến các hoạt động lừa đảo và rửa tiền trị giá lên tới 10 tỷ baht (khoảng 8.000 tỷ đồng).

2 đối tượng lừa đảo bị bắt giữ tại nhà riêng. Ảnh: Thailand.net

Khi tiến hành khám xét nhà riêng của cặp đôi tại Thái Lan, lực lượng chức năng đã thu giữ 1,5 triệu baht (1,2 tỷ đồng) tiền mặt, giấy chứng nhận quyền sở hữu một biệt thự trị giá 67 triệu baht (53 tỷ đồng) cùng 4 căn hộ cao cấp có tổng giá trị lên tới 128 triệu baht (102 tỷ đồng).

Ngoài ra, các tài sản giá trị khác của Thiệu và Lý như 14 mô hình búp bê Bearbrick, 6 chiếc iPhone, nhiều máy tính xách tay, máy tính bảng cùng các túi xách hàng hiệu như Hermes, Chanel… tổng giá trị ước tính lên đến 600 triệu baht (481 tỷ đồng) cũng bị thu giữ.

Trước khi bị bắt, cảnh sát Thái Lan nhận được nhiều tố cáo từ các nạn nhân, cáo buộc cặp đôi này đã sử dụng thông tin giả mạo trên mạng xã hội để lừa gạt họ đầu tư vào tiền ảo và các tài sản kỹ thuật số. Nhiều người, chủ yếu ở Bangkok và Prachuap Khiri Khan, cho biết đã mất khoảng 35 triệu baht (28 tỷ đồng) sau khi tin vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao từ Thiệu và Lý.

Nhiều tài sản có giá trị bị thu giữ. Ảnh: Thailand.net

Theo điều tra, Thiệu và Lý đã thực hiện hàng chục nghìn vụ lừa đảo thành công với phương thức tinh vi, luôn che giấu thông tin cẩn thận nhằm tránh bị phát hiện. Sau khi nhận tiền đầu tư từ các nạn nhân, họ chuyển tiền vào các tài khoản trên sàn giao dịch nước ngoài để gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết. Các thống kê cho thấy tài khoản của cặp đôi này đã thực hiện giao dịch lên tới 450 triệu baht (360 tỷ đồng) chỉ trong vòng 3 tháng.

Theo Cục Điều tra Tội phạm mạng Thái Lan, Thiệu và Lý không có nghề nghiệp chính thức và thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Khi khám xét các ngôi nhà sang trọng của họ, cảnh sát tiếp tục tịch thu nhiều tài sản liên quan đến các hoạt động rửa tiền và lừa đảo. Tổng thiệt hại mà cặp đôi này gây ra đối với các nạn nhân được ước tính lên tới 10 tỷ baht.

Loạt túi xách hàng hiệu như Hermes, Chanel... bị cảnh sát tịch thu. Ảnh: Thailand.net

Vụ án này là một phần trong chiến dịch truy quét tội phạm tiền điện tử quy mô lớn, với sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng Thái Lan, bao gồm cảnh sát, Văn phòng chống rửa tiền, Cục Di trú Thái Lan và nhiều phòng ban khác.

Tiếp nối chiến dịch, vào tháng 8/2023, cảnh sát Thái Lan tiếp tục triệt phá một đường dây lừa đảo khác gây thiệt hại lên tới 1,5 tỷ baht (1.200 tỷ đồng), do một cặp đôi người nước ngoài điều hành. Đường dây này hoạt động theo mô hình Ponzi, lừa đảo hàng nghìn người với những lời hứa hẹn về lợi nhuận bất thường.

>> 13 giờ khám xét ô tô vượt biên, thu giữ 125kg vàng trị giá 148 tỷ giấu trong túi khí: Người lái xe bị bắt giữ, khởi tố