Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.
Tài sản của Changpeng Zhao, tỷ phú sáng lập kiêm CEO sàn giao dịch tiền mã hóa Binance, dự kiến không ảnh hưởng gì, thậm chí còn có thể tăng lên, trong khi ông chấp hành án tù tại Mỹ.
Vì sao nhiều cá nhân liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát trước đó đã bị khởi tố tội danh rửa tiền, nhưng danh sách 86 người bị truy tố với 7 tội danh, không có tội danh “rửa tiền”?.
Theo tài liệu tòa án, Changpeng Zhao nhận tội rửa tiền và từ chức CEO Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới như một phần trong thỏa thuận 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Mỹ.
