Vụ Vạn Thịnh Phát: Nhiều cá nhân từng bị khởi tố tội “rửa tiền”

Vụ án hình sự liên quan Vạn Thịnh Phát bắt đầu bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố từ tháng 10/2022 với tội danh ban đầu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hơn 1 năm điều tra, vụ án phát sinh nhiều tình tiết, liên tục khởi tố, khởi tố bổ sung thêm các bị can với nhiều tội danh khác nhau trong đó có tội Rửa tiền với "Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Rửa tiền” ký ngày 14/10/2022".

Ngày 18/5/2023 Cơ quan điều tra đã quyết định nhập vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” tại quyết định khởi tố vụ án hình sự số 51 ký ngày 17/10/2022.

Cùng với các quyết định khởi tố liên quan nhóm "Rửa tiền", là các quyết định khởi tố, khởi tố bổ sung... liên quan.

Đến tháng 11/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định nhập vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, Tham ô tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và vụ án “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại VTP, SCB theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12, ký ngày 20/3/2023.

Cùng với các quyết định khởi tố vụ án hình sự, là các quyết định khởi tố bị can. Các quyết định khởi tố bị can liên quan tội “Rửa tiền” gồm có:

-Quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can số 33, quyết định khởi tố bị can số 437, 439, 440 (ngày 14/10/2022); số 516, 517 và 518 (ngày 12/11/2022) đối với Trương Mỹ Lan, Bùi Văn Dũng, Trần Xuân Phượng, Trần Thị Hoàng Uyên, Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ), Trịnh Quang Công, Nguyễn Vũ Anh Thi, Tô Thị Anh Đào về tội “Rửa tiền”.

-Ngày 18/5/2023 có quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 06, 07, 08 và 09 với Chu Lập Cơ, Trịnh Quang Công, Nguyễn Vũ Anh Thi, Tô Thị Anh dầo về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

-Ngày 10/11/2023 có quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 49, 50 và 51 đối với Tô Thị Anh Đào và Trịnh Quang Công về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đối với bị can Nguyễn Vũ Anh Thi về tội “Rửa tiền”.

Cũng ngày 10/11/2023 quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dũng, Trần Xuân Phượng, Trần Thị Hoàng uyên, Nguyễn Vũ Anh Thi về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 12/11/2023 Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tách vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền” để điều tra hành vi phạm tội của 22 bị can.

Cùng với đó cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định tách vụ án để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” đối với bị can Sun Henry Ka Ziang và Lam Lee George. Đây cũng là nguyên nhân cả Sun Henry Ka Ziang và Lam Lee George không có tên trong danh sách 86 người vừa bị truy tố với 7 tội danh được công bố trong kết luận điều tra.

Về khái niệm, "Khởi tố bao gồm khởi tố vụ án và khởi tố bị can, là giai đoạn đầu tiên trong hoạt động tố tụng hình sự. Truy tố lại là giai đoạn thứ ba, trước khi đưa bị can ra xét xử tại phiên tòa. Đây là hai giai đoạn riêng biệt, tuy nhiên vẫn rất dễ nhầm lẫn do từ ngữ gần giống nhau".

>>Trương Mỹ Lan, "phù thuỷ" của "đế chế" Vạn Thịnh Phát và hành trình thâu tóm, rút hơn 1 triệu tỷ đồng từ SCB

>>Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong 86 người bị truy tố, có 9 người được tại ngoại