Trí Việt (TVC) "chi viện" 1.200 tỷ cho nhóm Đỗ Thành Nhân làm giá cổ phiếu

Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 - 2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty bao gồm 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo "hệ sinh thái" Louis Holdings.

Giai đoạn từ 4/1 - 6/10/2021 là thời điểm các đối tượng thực hiện các hành vi mua bán chéo, chốt giá ATC,... tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu TGG và BII qua đó thu lợi bất chính khoảng gần 154 tỷ đồng trong đó với mã BII, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân đã thu lời 63 tỷ đồng và thu từ TGG gần 91 tỷ.

"TVB giúp người - TVC giúp của"

"Chi viện" cho ông Nhân thực hiện phi vụ nêu trên là Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt (Mã TVB) cùng nhóm lãnh đạo, nhân viên công ty này.

Dẫn nguồn Tiền Phong, để “đi lệnh” tạo cung cầu giả, đẩy giá cổ phiếu tăng gấp 10 lần (Mã BII) và 37 lần (Mã TGG) so với thời điểm mua vào, Đỗ Thành Nhân và nhóm đối tượng phải cần rất nhiều ngân lượng (margin). Theo đó, CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (Mã TVC) chính là cây ATM giúp ông Nhân làm việc đó.

TVC do ông Phạm Thanh Tùng làm Chủ tịch HĐQT. Ông Tùng hiện cũng là Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của Chứng khoán Trí Việt (Mã TVB). Trong khi đó, ông Đỗ Đức Nam là cựu Thành viên HĐQT TVC.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin trong bài viết "Chuyện Quýt làm... Cam chối", hồi cuối tháng 4/2022, ông Đỗ Đức Nam đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam do liên quan đến thao túng chứng khoán.

Trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022 tổ chức ngày 25/6, ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT TVB cho biết, đối với họ cổ phiếu Louis, TVB khẳng định HĐQT và các thành viên Ban Tổng Giám đốc khác trong công ty không biết, không hợp tác, không quan hệ, không có bất kỳ chủ trương nào với hoạt động này. Sự việc hoàn toàn là trách nhiệm cá nhân của ông Đỗ Đức Nam và nhóm đồng phạm.

Như HĐQT đã khẳng định, TVB không có bất kỳ vai trò gì trong vụ việc này; nếu có, TVB đã bị lợi dụng uy tín, bộ máy để phục vụ cho các hoạt động phi pháp của nhóm cá nhân anh Nam.

Về vụ việc này, Chủ tịch Phan Thanh Tùng cũng tái khẳng định cá nhân ông không liên quan gì đến cổ phiếu Louis cũng như việc ông Nam thực hiện các hành vị hợp tác, cấu kết với Louis. HĐQT công ty không ban hành bất kỳ chủ trương chính sách hay có bài kỳ định hướng nào liên can đến những hành động trên.

“Cá nhân tôi không gặp gỡ, không tiếp xúc, không hợp tác, không quen biết, không có lợi ích, không có bất kỳ chỉ đạo, trao đổi nào với Tổng Giám đốc Nam về những hoạt động mà cựu Tổng Giám đốc Nam tự triển khai. Những hoạt động mà cựu Tổng Giám đốc Nam triển khai hoàn toàn là hoạt động cá nhân của ông Nam”, ông Tùng nói.

"Dốc cạn hầu bao" để cho vay...

Trở lại với câu chuyện tại Quản lý tài sản Trí Việt, vốn điều lệ của TVC ghi nhận tại báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2022 chỉ là 1.186 tỷ đồng song công ty này đã cấp nguồn tiền cho các công ty và cá nhân trong nhóm của Đỗ Thành Nhân để mua bán các mã chứng khoán BII, TGG với tổng số tiền vượt cả vốn điều lệ (năm 2021, TVC đã cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 1.200 tỷ đồng).

“Nguồn tiền đề nhóm Đỗ Thành Nhân thực hiện mua bán, khớp lệnh các mã BII, TGG chủ yếu là nguồn cho vay của Công ty TVC do Đỗ Đức Nam và Hội đồng thẩm định QTRR phê duyệt, giải ngân và nguồn tiền quay vòng, luân chuyển giữa các tài khoản ngân hàng cá nhân trong nhóm Đỗ Thành Nhân…”, kết luận điều tra nêu.

Thậm chí, Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt đã đề nghị Phòng Quản trị rủi ro công ty chứng khoán này “vượt rào” cấp thêm hạn mức cho vay đối với các tài khoản nhóm Đỗ Thành Nhân để mua bán TGG, BII khi tài khoản của nhóm này không còn hạn mức.

Quá trình điều tra vụ án, CQĐT xác định còn có dấu hiệu sai phạm của các đối tượng liên quan trong việc đứng tên tài khoản chứng khoán cho các bị can sử dụng để thao túng, cũng như việc cho vay vốn và sử dụng tiền liên quan giao dịch mua bán, thao túng giá cổ phiếu BII, TGG và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan…nhưng đến nay chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.

Xem thêm các tin tức liên quan đến #biến động nhân sự #kết quả kinh doanh nhóm Louis #ông Đỗ Thành Nhân làm giá cổ phiếu