Phát hiện 7 tỷ tiền mặt cùng hơn 1.800 điện thoại di động tại căn trọ mở điều hòa 24/7

Theo Toutiao, vào tháng 6/2019, cảnh sát quận Quang Minh, thành phố Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc) đã nhận được tin báo từ một nhân viên kỹ thuật điện tại địa phương. Người này cho biết, trong quá trình bảo trì thiết bị tại một căn phòng cho thuê theo yêu cầu của chủ nhà, anh phát hiện hàng nghìn chiếc điện thoại được xếp ken dày trên các kệ sắt, hoạt động liên tục với cường độ bất thường.

Căn phòng được vận hành điều hòa 24/7 do lượng thiết bị quá lớn, khiến hệ thống điều hòa thường xuyên quá tải và cần được sửa chữa định kỳ.

Trước nhiều dấu hiệu nghi vấn, vào tháng 7/2019, cảnh sát đã lập tức theo dõi hoạt động mạng của bốn nghi phạm có mặt trong căn phòng này. Quá trình điều tra cho thấy, nhóm người này thường xuyên tương tác với các nền tảng môi giới đầu tư, cờ bạc trực tuyến và nhiều hệ thống bán lẻ khác nhau.

Đến đầu tháng 7/2019, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào kiểm tra và phát hiện hàng nghìn chiếc điện thoại đang được vận hành đồng loạt, liên tục gửi tin nhắn tự động thông qua ứng dụng WeChat.

Cảnh sát xác định có bốn nghi phạm, gồm ba nam và một nữ. Cả nhóm sử dụng cùng lúc 1.835 chiếc điện thoại. Trong số đó, cặp vợ chồng Hà Huy và Hoàng Hồng đã đầu tư khoảng 140.000 NDT (tương đương 492 triệu đồng) để mua toàn bộ số điện thoại và bốn máy tính bàn phục vụ cho hoạt động lừa đảo trực tuyến. Nhóm này chuyên mua lại các tài khoản WeChat mang danh nghĩa phụ nữ, sử dụng hình đại diện thu hút để kết bạn với người dùng và trò chuyện.

Hệ thống điện thoại được điều khiển bằng phần mềm tự động, thực hiện các chiến dịch quảng bá sản phẩm, nhận hoa hồng từ các nhãn hàng và dẫn dụ nạn nhân mua hàng hoặc hoàn tất đơn hàng giả tạo.

Không chỉ dừng lại ở việc chốt đơn ảo, các tài khoản này còn có vai trò kéo người dùng vào các nhóm trò chuyện để quảng bá sản phẩm, tư vấn mua bán hoặc mời gọi đầu tư chứng khoán. Trong mỗi nhóm môi giới cổ phiếu có khoảng 30 thành viên, thực chất có đến 29 tài khoản do 2-3 người trong đường dây điều khiển, nhằm tạo dựng lòng tin giả tạo với người dùng thực. Chiêu thức này đánh vào tâm lý cả tin của nạn nhân, khiến họ dễ dàng sập bẫy trong các giao dịch ảo.

Mỗi ngày, nhóm lừa đảo có thể thu về khoảng 10.000 NDT (tương đương 33 triệu đồng) từ hoa hồng của các nền tảng thương mại điện tử, các hoạt động đầu tư hoặc đánh bạc bất hợp pháp. Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, vợ chồng Hà Huy đã thu được tổng cộng 1,9 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng), số tiền được cất giữ dưới dạng tiền mặt trong một kho nhỏ sát bên căn phòng hoạt động.

Cảnh sát Thâm Quyến cho biết các hình thức phạm tội sử dụng công nghệ cao đang ngày càng trở nên tinh vi, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác khi thiết lập các mối quan hệ trên mạng xã hội.

Người mà nạn nhân tưởng là bạn tâm giao, người yêu hay đối tượng hẹn hò có thể thực chất chỉ là sản phẩm được vận hành bởi những chiếc điện thoại xếp trên các kệ sắt. Theo lực lượng chức năng, hành vi này đã góp phần tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo viễn thông, kêu gọi đầu tư và đánh bạc bất hợp pháp.

Theo Cảnh sát Trung Quốc, cung cấp lượt tương tác ảo, phát tán thông tin sai sự thật là hành vi vi phạm nguyên tắc cạnh tranh công bằng trong kinh doanh, gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như các đơn vị kinh doanh khác.

Vào tháng 5/2024, một người đàn ông ở Chiết Giang (Trung Quốc) đã bị kết án 1 năm 3 tháng tù vì hành vi sử dụng 4.600 điện thoại nhằm tăng số lượng người xem trực tiếp. Đối tượng thu được 3 triệu NDT (10,5 tỷ đồng) chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng từ việc cung cấp dịch vụ cho các nhà bán lẻ, người phát trực tiếp.

>> Tịch thu tài sản trị giá 303 tỷ đồng tại một căn hộ khóa cửa