Truy tìm đồng phạm giúp cựu Phó Giám đốc ngân hàng chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng

Theo TTXVN, ngày 8-9/7, TAND TP. Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977), cựu Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – chi nhánh Ba Đình, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.700 tỷ đồng.

Sau hơn một ngày làm việc, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội điều tra bổ sung. Đây là lần thứ hai hồ sơ vụ án bị trả lại, với nhận định rằng hành vi phạm tội có dấu hiệu tổ chức, có thể có đồng phạm hỗ trợ bị cáo tạo lập hồ sơ giả và tiếp cận khách hàng.

Tòa án cũng yêu cầu làm rõ thêm các yếu tố như số tiền chính xác bị chiếm đoạt, các khoản người liên quan đã hưởng lợi, cũng như bổ sung chứng cứ quan trọng còn thiếu – chưa đủ cơ sở để xét xử. Đặc biệt, việc xác định chính xác dòng tiền, đối tượng hưởng lợi và khả năng thu hồi tài sản là yếu tố then chốt để lượng hình.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ năm 2014 đến tháng 5/2022, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Vũ Thị Thu Nhung đã đưa ra nhiều thông tin không có thật, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng từ khoảng 100 người.

Nhung đã lợi dụng vị trí công tác, tạo dựng thông tin giả về các “chương trình gửi tiền đặc biệt” của Eximbank chi nhánh Ba Đình như tiền gửi có kỳ hạn linh hoạt cho khách hàng ưu tiên hoặc nội bộ, tiền gửi giữ hộ, trái phiếu ngân hàng với lãi suất cao từ 7,5% đến 32%/năm, kèm theo quà tặng giá trị lớn. Theo lời bị cáo, các chương trình này được quản lý riêng trên hệ thống nội bộ và không công bố rộng rãi.

Nhung yêu cầu khách hàng chuyển tiền cho mình để “gửi vào ngân hàng”, cam kết trả lại gốc và lãi kèm chứng từ.

Đồng thời, Nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình do bị cáo làm Phó Giám đốc phụ trách thanh lý bán đấu giá tài sản thanh lý (là các bất động sản nợ xấu tại ngân hàng), nếu có nhu cầu đầu tư, khách hàng có thể chuyển tiền vào Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Quản lý tài sản Việt Nam mà Nhung gọi là “công ty sân sau” của nội bộ các lãnh đạo Ngân hàng Eximbank.

Thực tế, công ty này do chính Nhung thành lập và nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên làm Tổng Giám đốc, trong khi bản thân Nhung kiểm soát và sử dụng tài khoản công ty để ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại Ngân hàng Eximbank.

Theo cam kết, thời hạn ký quỹ kéo dài từ 5 đến 25 ngày, khách hàng sẽ được nhận lại cả gốc và phần lợi nhuận chênh lệch từ 10-14%. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện như đã hứa, mà sử dụng mô hình lấy tiền người sau trả người trước và chi tiêu cá nhân phần còn lại.

Cơ quan điều tra cũng xác định bị cáo đã làm giả 57 tài liệu của Eximbank chi nhánh Ba Đình để phục vụ hành vi lừa đảo.

Về trách nhiệm dân sự, các bị hại đề nghị bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Viện Kiểm sát cũng đề nghị buộc các cá nhân liên quan giao nộp khoản tiền hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Trong số đó, có người bị đề nghị nộp lại hơn 1,8 tỷ đồng.

Trước đó, vụ án từng được đưa ra xét xử vào tháng 9/2024, tuy nhiên cũng bị trả hồ sơ điều tra bổ sung.

>> Tuyên phạt 15 năm tù nhân viên ngân hàng 'vỡ nợ' bất động sản