Truy tố nhân viên ngân hàng TPBank (TPB) tội tham ô 246 lượng vàng SJC

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm giao dịch Hội sở Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán TPB). Đây là vụ án liên quan Nguyễn Văn Linh (SN 1986, cán bộ kho quỹ ngân hàng).

Nguyễn Văn Linh, thủ quỹ kiêm thành viên Ban quản lý kho quỹ TPBank, nhận thấy vàng cầm cố trong kho ít biến động và chỉ kiểm kê định kỳ hai lần mỗi năm. Lợi dụng sơ hở này, Linh lên kế hoạch lấy vàng trong két chứa “vàng mua bán, giữ hộ” và thay thế bằng vàng cầm cố của khách hàng.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng năm 2017, Nguyễn Văn Linh nhận thấy khách hàng thế chấp vàng có lịch tất toán, đáo hạn ghi trên sổ quản lý rõ ràng. Việc kiểm tra đếm loại tài sản này chỉ diễn ra 2 lần/năm và được thông báo trước.

Do vậy, lợi dụng sơ hở này, Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong kho tiền (cất giữ trong két vàng mua bán, giữ hộ) rồi lấy vàng ở két vàng cầm cố thay thế vào phần thiếu hụt để qua mặt việc kiểm kê hàng ngày.

Từ thông tin sổ sách, Linh xác định có khách hàng tên C. thế chấp 246 lượng vàng SJC nhưng chỉ tất toán trên giấy tờ và gửi lưu vàng cố định trong kho. Linh đã lên kế hoạch chiếm đoạt số vàng trên trong két vàng mua bán và thay thế bằng lượng vàng ông C. đang thế chấp.

Ngày 5/7/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, lợi dụng sơ hở của các thành viên khác của Ban quản lý kho, Linh đã lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa “vàng mua bán, giữ hộ” cho vào túi nilon, để vào thùng tôn.

Sáng 6/7/2017, Linh mang thùng tôn ra kho đệm (khu vực không giám sát) và chờ cơ hội khi các nhân viên khác đi tiếp quỹ để lấy toàn bộ số vàng. Sau đó, Linh bán 246 lượng vàng, thu về 8,8 tỷ đồng và chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán.

Đến cuối ngày làm việc 6/7/2017, quá trình kiểm kê cùng Ban quản lý kho, quỹ, Linh đặt túi vàng chứa 246 lượng của ông C. vào két vàng “mua bán, giữ hộ” để thay thế vào số vàng mà Linh đã lấy. Vì vậy, trong quãng thời gian dài, các thành viên khác trong Ban quản lý kho không phát hiện tài sản bị thiếu hụt.

Đến ngày 22/3/2019, ông C. đã tất toán khoản vay và nhận đủ 246 lượng vàng từ TPBank. Để tiếp tục tránh sự phát hiện việc thiếu hụt số vàng đã chiếm đoạt, Linh cắt niêm phong bao đựng vàng của Công ty DOJI để trong kho tiền, lấy ra 246 lượng vàng SJC, sau đó để vào két sắt chứa vàng mua bán của ngân hàng.

Đến 15/1/2021, tại kho tiền do Linh có trách nhiệm quản lý phát sinh thêm 561 lượng vàng SJC, là tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng của bà H.

Nhận thấy việc dùng vàng cầm cố của bà H. bù vào 246 lượng vàng SJC đã chiếm đoạt an toàn hơn, Linh mang hòm tôn chứa vàng thế chấp của bà H. ra khỏi kho tiền để phá khóa, rút 246 lượng vàng SJC, đóng gói, niêm phong và để vào két vàng “mua bán, giữ hộ”. Số vàng còn lại Linh cất vào hòm tôn để trong “kho giữ hộ”.

Đến 9/8/2023, Linh hoàn trả 561 lượng vàng cầm cố cho bà H. vào kho tiền. Sau khi bà H. tất toán, trong kho không có số lượng vàng khác phù hợp để bù vào 246 lượng vàng đã chiếm đoạt, Linh không có khả năng trả lại nên đã ra đầu thú.

>> Bắt giam nhân viên Sacombank chiếm đoạt 20,5 tỷ của đồng nghiệp: Công an ráo riết tìm nạn nhân