Tịch thu 6 siêu xe, 2,7 tỷ tiền mặt, đóng băng 128 tài khoản ngân hàng của Tổng Giám đốc và loạt lãnh đạo một công ty xây dựng Ấn Độ

Cục Thi hành án Ấn Độ (ED) đã đóng băng 182 tài khoản ngân hàng, thu giữ hơn 1 crore rupee (khoảng 2,7 tỷ đồng) tiền mặt và 6 xe hơi hạng sang trong cuộc khám xét liên quan vụ nghi lừa đảo quỹ tín dụng với tổng giá trị hơn 2.000 crore rupee (khoảng 5.461 tỷ đồng).

Theo The Economic Times Business Verticals, Văn phòng khu vực Bhubaneswar của ED ngày 5/8 đã tiến hành khám xét tại 5 địa điểm ở Visakhapatnam và Hyderabad, liên quan Công ty TNHH Xây dựng và Bất động sản Wellfare (WBEPL) cùng Tổng Giám đốc và các lãnh đạo của công ty này.

Hoạt động khám xét được thực hiện theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền năm 2002 (PMLA), nhằm điều tra những nghi vấn liên quan đến vụ lừa đảo quỹ tín dụng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ và tịch thu 1,01 crore rupee tiền mặt, cùng nhiều tài sản động sản, bất động sản và các tài liệu, vật chứng được cho là liên quan đến WBEPL, các lãnh đạo và những thực thể có liên quan. Các vật chứng thu giữ bao gồm giấy tờ nhà đất và các thiết bị kỹ thuật số.

ED đồng thời ban hành lệnh phong tỏa 182 tài khoản ngân hàng và tịch thu 6 xe ô tô hạng sang thuộc công ty này.

Theo thông báo phát đi, cuộc điều tra được Văn phòng ED tại Bhubaneswar khởi xướng trên cơ sở nhiều đơn tố cáo và các cáo trạng sau đó do Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế (EOW) thuộc Cảnh sát Odisha, Cục Điều tra Trung ương (CBI) và Cục Chống tham nhũng (ACB) bang Jharkhand đệ trình.

Kết quả điều tra được ED công bố, Tổng Giám đốc và các lãnh đạo của WBEPL bị cáo buộc đã huy động trái phép hơn 2.000 crore rupee từ hàng nghìn nhà đầu tư tại nhiều bang của Ấn Độ, trong đó có Odisha, Tây Bengal, Bihar, Jharkhand và Andhra Pradesh.

Cơ quan điều tra cho rằng WBEPL đã sử dụng các chiêu thức gian dối, trong đó có việc đưa ra các đề nghị cung cấp đất tại Visakhapatnam để thu hút nhà đầu tư. Sau khi huy động tiền, công ty đóng cửa các văn phòng chi nhánh tại nhiều bang, khiến các nhà đầu tư bị thiệt hại.

Các lãnh đạo của WBEPL bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư cho những mục đích không liên quan đến hoạt động kinh doanh và phục vụ lợi ích cá nhân. Những người này cũng bị cáo buộc thao túng các báo cáo tài chính nhằm che giấu các khoản tiền gửi.

Ngoài ra, cơ quan điều tra phát hiện các giao dịch đất đai bị cho là bất hợp pháp, được thực hiện nhằm che giấu giá trị thực của tài sản và né tránh các nghĩa vụ pháp lý.

ED hiện đang tiếp tục điều tra nhằm làm rõ toàn bộ quy mô của vụ việc, dòng tiền và vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan.