Tuyên án 15 năm tù một công dân Trung Quốc SN 1995, yêu cầu nộp phạt 654 tỷ đồng
Một công dân Trung Quốc bị Bộ Tư pháp Mỹ mô tả là đối tượng rửa tiền “hoạt động tích cực” vừa bị tuyên án 15 năm tù và phải nộp phạt 25 triệu USD vì tham gia một đường dây rửa tiền có liên hệ với các băng đảng ma túy Mexico.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Jianfei Lu, sinh năm 1995 , đã tham gia rửa hơn 92 triệu USD tiền bất hợp pháp trong vòng 2 năm. Người này có nhiệm vụ nhận tiền từ các đối tượng buôn ma túy tại Mỹ, sau đó chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của các công ty bình phong bằng cả danh tính thật lẫn giả.
Tysen Duva, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách bộ phận hình sự, nhận định các mạng lưới rửa tiền của người Trung Quốc đang trở thành một mắt xích quan trọng giúp các băng đảng ma túy Mexico hợp thức hóa lợi nhuận bất hợp pháp. Theo ông, mối đe dọa ngày càng lớn đối với Mỹ này cũng đang trở nên phức tạp hơn.
Lu là một trong 6 bị cáo trong vụ án ban đầu nhận tội. Người này vừa bị Thẩm phán Susan Rodriguez của Tòa án Quận Tây Bắc Carolina tuyên án.
Jae Chung, đặc vụ phụ trách Văn phòng Cục Quản lý Thực thi Ma túy Mỹ (DEA) tại Atlanta, cho rằng bản án cho thấy các tổ chức tội phạm không thể duy trì hoạt động nếu bị cắt đứt khả năng tiếp cận nguồn lợi nhuận. Những người cố tình che giấu và hợp thức hóa tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy sẽ trở thành một phần của chính tổ chức tội phạm đó.
Theo hồ sơ tòa án, Lu trực tiếp đóng vai trò vận chuyển tiền mặt, nhiều lần thu gom và gửi vào ngân hàng tổng cộng hơn 20 triệu USD tiền bất hợp pháp.
Không chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển, Lu còn tham gia điều hành hoạt động rửa tiền. Người này phối hợp với các đối tượng buôn ma túy tại Mỹ, đồng thời chỉ đạo những người vận chuyển khác thu gom và nộp các khoản tiền mặt lớn vào tài khoản ngân hàng. Lu cũng hỗ trợ những người này lấy bằng lái xe giả để sử dụng khi thực hiện giao dịch.
Tháng 7/2025, Lu nhận tội với một cáo buộc âm mưu rửa tiền, 2 cáo buộc rửa tiền nhằm che giấu bản chất, địa điểm, nguồn gốc, quyền sở hữu và quyền kiểm soát số tiền bất hợp pháp, cùng 2 cáo buộc thực hiện giao dịch tài chính liên quan đến tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội với giá trị trên 10.000 USD.
Trong thỏa thuận nhận tội, Lu thừa nhận biết rõ và trực tiếp tham gia rửa từ 25 triệu USD đến 65 triệu USD tiền bất hợp pháp, trong đó có tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy, theo Bộ Tư pháp Mỹ.
Đường dây sử dụng danh tính giả và ứng dụng mã hóa
Theo hồ sơ vụ án, đường dây này còn có sự tham gia của Enhua Fang, 39 tuổi, cũng là công dân Trung Quốc, và Shu Jun Zhen, 37 tuổi, sống tại New York.
Các công tố viên xác định Fang giữ vai trò quản lý quan trọng hơn trong mạng lưới. Trong thời gian Fang ở Trung Quốc, Lu được cho là đã tiếp quản nhiều nhiệm vụ của người này.
Fang được cho là sử dụng nhiều điện thoại và thường xuyên thay đổi thiết bị, đồng thời liên lạc với các thành viên của đường dây ở nước ngoài và những đối tượng buôn ma túy tại Mỹ thông qua nhiều ứng dụng nhắn tin mã hóa.
Trong khi đó, Zhen được xác định có vị trí thấp hơn trong đường dây và nhận chỉ đạo từ Fang cùng Lu. Người này sử dụng cả danh tính thật và giả để tham gia rửa gần 25 triệu USD (tương đương khoảng 654 tỷ đồng).
Ba bị cáo khác cũng đã nhận tội gồm Maoxuan Xia, 29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, thừa nhận rửa khoảng 30 triệu USD; Shao Neng Lin, 58 tuổi, sống tại Baldwin Park, California; và Zhou Yu, 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Mỗi người bị cáo buộc đã tham gia vận chuyển khoảng 20 triệu USD tiền bất hợp pháp.
Lu là người đầu tiên trong số các bị cáo nhận tội bị tuyên án.
