Tuyên án 20 năm tù đối với cựu Chủ tịch HĐQT 'công ty có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng'
Cùng vụ án, hai bị cáo giữ vai trò cấp phó của Sỹ Anh Tuyên bị Tòa tuyên phạt lần lượt 12 năm và 11 năm tù.
Vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT.
Theo đó, bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại Hà Nội), cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước GMT bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng bị xét xử về tội danh này, Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú tại Hà Nội) bị tuyên phạt 12 năm tù và Trần Trí Trung (SN 1983, trú tại TP.HCM) bị tuyên phạt 11 năm tù.
Theo nội dung vụ án, để huy động vốn từ các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên đã cùng hai Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung xây dựng mô hình mang tên “hệ sinh thái GMT”. Trong đó, Tuyên giữ vai trò điều hành, chỉ đạo các hoạt động huy động vốn và tổ chức hệ thống công ty thành viên.
Cơ quan tố tụng xác định Tuyên đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Nhung ký các loại giấy tờ như “giao ước thỏa thuận tài chính”, “biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần”, đồng thời làm đầu mối tiếp nhận tiền từ các cá nhân tham gia. Tuyên cũng yêu cầu các Giám đốc chi nhánh của Công ty GMT hướng dẫn nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản của Nhung. Trường hợp tiền được chuyển vào tài khoản của các giám đốc chi nhánh thì số tiền này tiếp tục được chuyển lại cho Nhung hoặc Tuyên theo chỉ đạo.
Bên cạnh đó, Trần Trí Trung được giao nhiệm vụ liên hệ với các nhà mạng viễn thông để thiết lập hệ thống học tập trực tuyến phục vụ các khóa học do Tuyên trực tiếp giảng dạy, đồng thời liên hệ các công ty luật để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp trong hệ thống.
Đến năm 2025, dưới sự điều hành của Sỹ Anh Tuyên, “hệ sinh thái GMT” đã thành lập 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, các đơn vị này được sử dụng để huy động vốn, không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và không phát sinh doanh thu.
Để duy trì hoạt động của hệ thống, Tuyên thuê nhân viên kế toán thực hiện các công việc liên quan đến kê khai thuế, lập phiếu thu, thống kê danh sách người nộp tiền và các thủ tục hành chính khác. Cơ quan điều tra xác định những nhân viên này làm việc theo chỉ đạo và không biết mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị cáo.
Nhằm tạo niềm tin và thu hút người tham gia, Sỹ Anh Tuyên tự xây dựng các tài liệu giới thiệu về “Chương trình giải pháp kiến tạo về nước 104”, “Quy ước tổ chức kinh doanh nước”, trong đó đưa ra các thông tin về việc Công ty GMT đang quản lý nguồn vốn 40.000 tỷ đồng, đồng thời là đơn vị tổ chức đào tạo, lập kế hoạch kinh doanh cho các công ty thành viên trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nước.
Theo kết luận của cơ quan tiến hành tố tụng, từ năm 2022 đến năm 2025, mặc dù Công ty GMT không có chức năng đào tạo học viên, không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, các bị cáo vẫn đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của hệ thống.
Các bị cáo giới thiệu rằng các công ty trong “hệ sinh thái GMT” luôn đạt lợi nhuận cao, người tham gia sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được hỗ trợ việc làm cho người thân, được trả công, tiền lương, tiền thưởng và các nhà đầu tư góp vốn sẽ nhận lợi nhuận cao theo tuần.
Bằng các thông tin này, nhóm bị cáo đã thu hút 1.258 cá nhân tham gia các khóa học, hợp tác đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp trong hệ thống GMT với mục đích trở thành nhà thương mại hoặc nhà sản xuất nước ion kiềm. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng.
Trong tổng số tiền chiếm đoạt, Sỹ Anh Tuyên nhận hơn 27,7 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hồng Nhung nhận hơn 56 tỷ đồng. Phần còn lại được chuyển vào tài khoản của một số giám đốc chi nhánh và được giữ lại để chi trả các khoản chi phí hoạt động thường xuyên như thuê trụ sở, văn phòng phẩm và các chi phí khác.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hai lần đăng thông báo tìm bị hại và có văn bản ủy thác điều tra đến công an các địa phương để triệu tập làm việc với hơn 1.200 người có liên quan. Kết quả xác minh cho thấy có 603 bị hại đến làm việc với cơ quan điều tra, trong đó 474 người yêu cầu các bị cáo hoàn trả tổng số tiền hơn 48 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử nhận định Sỹ Anh Tuyên là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Hai bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung có vai trò giúp sức tích cực cho quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Trên cơ sở đó, tòa đã tuyên các mức án tương ứng đối với từng bị cáo theo quy định của pháp luật.
