Chân dung các Giám đốc công ty trong vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ' gây phẫn nộ

Mới đây, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty hoạt động trong lĩnh vực mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Đến nay, 187 bị can đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sáng 17/6, lực lượng công an cũng đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến một đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo với quy mô lớn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 493 người bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng. Quá trình khám xét, công an thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây chủ yếu sử dụng 2 chiêu thức để chiếm đoạt tiền của khách hàng, gồm chào bán các gói sở hữu kỳ nghỉ và nhận chuyển nhượng lại quyền nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, trên thực tế, những giao dịch này không được thực hiện như cam kết. Nhiều khách hàng sau khi nộp tiền không nhận được dịch vụ tương ứng hoặc không thể chuyển nhượng quyền nghỉ dưỡng như lời quảng cáo ban đầu.

Theo điều tra, các đối tượng thành lập nhiều công ty kinh doanh "sở hữu kỳ nghỉ" du lịch, dùng chiêu tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí để mời khách tham dự hội thảo, qua đó quảng bá các gói du lịch trị giá từ 200 đến 900 triệu đồng.

Tại các buổi giới thiệu, khách hàng được tiếp cận hàng loạt lời chào mời hấp dẫn như kỳ nghỉ tiêu chuẩn 5 sao, chương trình ưu đãi đặc biệt, số lượng suất đăng ký có hạn hoặc khuyến mãi chỉ áp dụng trong thời gian ngắn. Các gói nghỉ dưỡng được quảng bá có chi phí thấp, thời hạn sử dụng dài và có thể dễ dàng sang nhượng hoặc mang lại lợi nhuận trong tương lai.

Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng liên tục thúc giục khách hàng đưa ra quyết định ngay tại chỗ và thanh toán số tiền lớn.

Nhóm đối tượng thường nhắm đến người cao tuổi, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc chuyển nhượng lại thẻ nghỉ dưỡng với giá cao để thu lợi nhuận.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc các chương trình môi giới, hoa hồng bất thường. Đặc biệt, cần cảnh giác với các mô hình chi trả hoa hồng từ 20% đến 40% nhằm lôi kéo người tham gia, bởi đây có thể là dấu hiệu của hoạt động kinh doanh tiềm ẩn rủi ro hoặc có dấu hiệu lừa đảo.

Những thủ đoạn trên cũng được thể hiện qua lời khai của nhiều đối tượng. Cụ thể, trong phóng sự được phát sóng trên VTV lúc 18h ngày 17/6, nhiều cá nhân giữ vai trò lãnh đạo đã xuất hiện tại cơ quan điều tra, thừa nhận những sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.

Đáng chú ý, Hoàng Nhất Long, Giám đốc Công ty Sunlad Travel khai nhận mục đích ban đầu là tìm cách thu tiền của khách hàng nhiều nhất có thể, thậm chí nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người mua.

Đối tượng Khúc Thùy Diễm, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Jungle Journey Travel, cho biết bản thân đã được phổ biến quy trình vận hành của doanh nghiệp và phân công nhiệm vụ cho nhân viên cấp dưới.

Diễm thừa nhận các chính sách mà công ty áp dụng là không phù hợp và bày tỏ sự hối hận về những hậu quả đã xảy ra.

Cùng liên quan vụ việc, đối tượng Trần Đạo Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển du lịch Ravi, cũng thừa nhận nhân viên tư vấn biết rõ một số dự án nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động nhưng vẫn giới thiệu tới khách hàng dựa trên thông tin doanh nghiệp cung cấp và động cơ hưởng lợi từ các giao dịch bán hàng.

Ngoài ra, những lời khai của các nhân viên kinh doanh cũng củng cố thêm thông tin để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ án.

Trên thực tế, sở hữu kỳ nghỉ là mô hình đã được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới. Theo đó, khách hàng thanh toán trước một khoản tiền để được quyền sử dụng dịch vụ lưu trú tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc resort trong một khoảng thời gian nhất định mỗi năm.

Đây là một loại hình kinh doanh không bị pháp luật cấm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số tổ chức và cá nhân đã lợi dụng mô hình này để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Các chuyên gia pháp lý khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp trước khi ký kết bất kỳ hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ nào. Khách hàng nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đánh giá đầy đủ các rủi ro có thể phát sinh.