Tuyên án 4 anh em ruột điều hành đường dây đánh bạc gần 88.000 tỷ đồng

Ngày 24/9, TAND TP. HCM tuyên phạt bị cáo Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) 13 năm tù, Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em ruột Nhu) 11 năm 6 tháng tù và Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) 9 năm 6 tháng tù về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Liên quan đến vụ án, Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai Nhu) cũng bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo còn lại phải nhận mức án từ 46 tháng đến 10 năm tù tùy theo vai trò, hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng xác định ông Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) đã rời khỏi Việt Nam từ ngày 10/7/2021. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã ra quyết định truy nã đối với Mohit. Đây là vụ án đánh bạc trực tuyến do anh em Nhu cầm đầu, được xác định có quy mô đặc biệt lớn và bị triệt phá vào cuối năm 2021.

Kết quả điều tra cho thấy hơn 25.000 tài khoản được lập trên các trang mạng do Nhu và Bạch điều hành. Riêng trang Nagaclubs đã có trên 5.076 tài khoản hoạt động. Tổng số tiền người chơi tham gia đánh bạc được xác định khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng, số liệu theo kết luận điều tra vụ án).

Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số USDT trong giao dịch và thanh toán, nhóm bị cáo đã thuê các chuyên viên công nghệ thông tin, thậm chí cả người nước ngoài để xây dựng, vận hành hai trang web Swiftonline và Nagaclubs (liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution).

Các bị cáo còn thuê cổng cung cấp trò chơi đánh bài trực tuyến với máy chủ đặt ở nước ngoài nhằm tổ chức hoạt động đánh bạc.

Trong đó, Nhu điều hành Swiftonline còn Bạch quản lý Nagaclubs. Để che giấu và né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đường dây này chỉ hoạt động một thời gian ngắn rồi nhanh chóng chuyển sang các trang web khác.

Bằng cách kêu gọi đầu tư tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, cam kết lợi nhuận 1% đến 1,5% mỗi ngày, nhóm Nhu thu hút đông đảo người chơi. Người tham gia còn được hứa hẹn hoàn tiền khi thua nếu đăng ký gói cá cược có bảo hiểm. Đồng thời, những ai giới thiệu thêm người mới sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý.

Cơ quan tố tụng cáo buộc các bị cáo đã thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn. Riêng Nhu hưởng lợi 53 tỷ đồng, còn Bạch hưởng lợi 44 tỷ đồng.