vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài

'Đại nhân vật' được Trương Mỹ Lan mời bữa trưa chục nghìn tỷ khai 'buổi họp chỉ mang tính chất thăm dò'

Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan đã mời 5 "đại nhân vật" ăn bữa cơm trưa để bàn về phương án phát hành trái phiếu.

4 tháng trước|Doanh nghiệp

Vụ Vạn Thịnh Phát: Chiếm đoạt 445.748 tỷ đồng, Trương Mỹ Lan dùng vào những đâu?

Giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các bị can bị truy tố các tội danh Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

7 tháng trước|Doanh nghiệp
Phát hiện hơn 1 triệu USD chuẩn bị được vận chuyển trái phép ra nước ngoài

Kiểm tra vali của 2 hành khách đi Thái Lan, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 triệu USD phủ bằng hóa chất đen nhằm qua mặt quá trình soi chiếu.

2 năm trước|Vĩ mô