Vụ Vạn Thịnh Phát: Chiếm đoạt 445.748 tỷ đồng, Trương Mỹ Lan dùng vào những đâu?

Viện KSND tối cao đã công bố cáo trạng giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ở giai đoạn này, các bị can bị khởi tố tội danh Rửa tiền, Chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt 445.748 tỷ đồng, có được từ hành vi tham ô tham (415.666 tỷ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081 tỷ đồng).

Số tiền này được Trương Mỹ Lan chỉ đạo đồng phạm thực hiện việc rút/chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có. Chi tiết số tiền 445.748 tỷ đồng được Trương Mỹ Lan dùng như sau:

Chuyển 356 tỷ đồng sang SCB Cầu Giấy, chủ yếu để mua USD; chuyển ra nước ngoài 32.165 tỷ đồng; chuyển trả các khoản vay tại SCB 183.228 tỷ đồng; chuyển trả tiền vay các ngân hàng khác 7.616 tỷ đồng; trả gốc, lãi trái phiếu 1.690 tỷ đồng; trả nợ các cá nhân, công ty nội bộ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát 48.430 tỷ đồng; thực hiện các dự án 1.898 tỷ đồng; chi cá nhân, 8.074 tỷ đồng, còn lại là rút ra khỏi ngân hàng sử dụng các mục đích khác.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Lộ nguyên nhân Trương Mỹ Lan phải phát hành trái phiếu

Kết quả điều tra cho thấy, từ 26/2/2019 đến 12/9/2022, Bùi Văn Dũng đã nhận 108.878 tỷ đồng và hơn 14,75 triệu USD về tòa nhà Sherwood (127 Pateur, quận 3), hoặc về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát số 193-203 Trần Hưng Đạo, quận 1; hoặc đưa một số cá nhân khác.

Từ 9/1/2018 đến 10/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo chuyển vào thẻ Visa và thẻ Master của Chu Lập Cơ, trả các khoản mà Cơ và Lan đã sử dụng, tổng số tiền hơn 225 tỷ đồng.

>> 35.824 nhà đầu tư là bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2