Danh sách gần 1.600 trang về các doanh nghiệp chậm, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN tại Hà Nội hé lộ nhiều cái tên gắn với các doanh nhân nổi tiếng và nhóm doanh nghiệp liên quan vụ “hợp đồng kỳ nghỉ” hồi tháng 6 vừa qua.
Sau khi thu thập thông tin, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra làm rõ hành vi của Lê Văn Hoàng và đồng bọn.
Công ty trên sàn chứng khoán của ông Nguyễn Ngọc Thủy - Apax Holdings (IBC) - đã gần 3 năm không công bố thông tin kinh doanh kể từ khoản lỗ gần nhất hơn 69,1 tỷ đồng năm 2022.
Ngày 16/1, công an đã tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 21 xe ô tô hạng sang và siêu sang, gồm Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010-2018, Công ty Giang Điền đã ký kết khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án để thu lợi số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Sau cuộc điện thoại thông báo đang bị điều tra vì liên quan đến đường dây ma túy, bà S. hốt hoảng lấy tiền tiết kiệm rồi ra ngân hàng gửi tiền theo yêu cầu. May mắn, sự việc được công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Công an TP. Đà Nẵng đề nghị những khách hàng đang gửi tiết kiệm tại VietNamCapital đến trình báo, làm việc để được bảo vệ lợi ích theo quy định pháp luật.
Giám đốc Công an Hà Nội cho biết cơ quan này đang điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.
