Vụ án Vạn Thịnh Phát: Truy tố Cựu Phó Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN

Vụ Vạn Thịnh Phát, 16 người bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong đó có Cựu Phó Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa công bố kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố đối với 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, tổng cộng có 86 bị can bị đề nghị truy tố theo các tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản …

Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về 3 tội danh tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, và đưa hối lộ.

Đáng nói, bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước bị Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn, lên tới 5,2 triệu USD.

16 người bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong đó có ông Nguyễn Văn Hưng, nguyên Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN cùng nhiều cựu cán bộ thanh tra khác.

Theo kết luận, bà Nhàn là trưởng đoàn và là người chỉ đạo đoàn thanh tra chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra Ngân hàng SCB. Bà Nhàn là người thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hưng và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới tham mưu, xây dựng dự thảo báo cáo lãnh đạo các cấp dự thảo kết luận thanh tra.

Được biết, từ giữa năm 2016, NHNN đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hưng giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát.

Sau hơn 2 năm đảm nhiệm “ghế nóng” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đến tháng 10/2018, ông Nguyễn Văn Hưng nghỉ hưu, NHNN đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Du, Chánh Văn phòng NHNN sang đảm nhiệm chức vụ thay thế ông Nguyễn Văn Hưng.