Nhận 1.000 tỷ từ bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch một công ty lại vướng cáo buộc chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng

Theo báo Thanh Niên, sáng 22/10, TAND TP. HCM đã hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Liêm (55 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Thanh Niên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2016, CTCP Thanh Niên đề nghị PVcombank Chi nhánh Thủ Thiêm cấp tín dụng 500 tỷ đồng để cơ cấu tài chính, bổ sung vốn lưu động và triển khai một số dự án.

Trong phương án sử dụng vốn, doanh nghiệp đưa ra kế hoạch xây dựng cao ốc văn phòng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 (nay là phường Xuân Hòa); hợp tác với CTCP Địa ốc Thủ Thiêm (Thủ Thiêm REC) đầu tư dự án quy mô 87ha tại phường An Phú, quận 2 (nay là phường Bình Trưng); đồng thời bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trên đường Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình (nay là phường Bảy Hiền).

Để bảo đảm khoản vay, CTCP Thanh Niên thế chấp số cổ phần thuộc sở hữu tại 5 công ty khác, với tổng giá trị hơn 930 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cáo trạng cáo buộc Nguyễn Văn Liêm cùng các đồng phạm đã cung cấp thông tin gian dối về tình hình hoạt động kinh doanh và mục đích sử dụng vốn; đồng thời lập, ký khống, hợp thức hóa nhiều tài liệu trong hồ sơ nhằm được ngân hàng phê duyệt khoản vay.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 7/2017, PVcombank đã giải ngân tổng cộng 499 tỷ đồng cho CTCP Thanh Niên thông qua 4 khế ước nhận nợ.

Cơ quan điều tra xác định ông Liêm sử dụng số tiền vay không đúng mục đích đã cam kết, qua đó chiếm đoạt 498 tỷ đồng của PVcombank.

Sau khi kiểm tra khoản vay, PVcombank nhận thấy CTCP Thanh Niên không thực hiện đúng phương án sử dụng vốn và không có khả năng trả nợ nên đã tố cáo vụ việc đến cơ quan công an. Đến nay, tổng dư nợ của khoản vay được xác định lên tới 979 tỷ đồng.

Ngoài vụ án trên, Nguyễn Văn Liêm còn là người có liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm ở giai đoạn 2.

Theo hồ sơ vụ án, ông Liêm là người nhận 1.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan. Trong quá trình xét xử, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đề nghị ông Liêm hoàn trả số tiền này cho ngân hàng, với lý do khoản tiền bà Lan chuyển cho ông có nguồn gốc từ SCB.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định 1.000 tỷ đồng là khoản tiền bà Trương Mỹ Lan đầu tư vào dự án của ông Nguyễn Văn Liêm tại Khu đô thị phát triển An Phú, phường An Phú, TP.Thủ Đức cũ, do CTCP Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư.

Do đó, HĐXX xác định ông Liêm phải hoàn trả 1.000 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan để bà Lan sử dụng khắc phục hậu quả trong toàn bộ vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.