Vụ Egroup: Lộ diện nhà đầu tư mua cổ phần khống chưa nhận tiền nhiều nhất, lên tới 483 tỷ đồng

Bộ Công an vừa công bố kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và Phân phối Egame, CTCP Thương mại Dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan. Đồng thời cho biết đã ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Theo danh sách bị hại kèm thông báo, có 8.926 nhà đầu tư mua cổ phần khống nhưng chưa được thanh toán đủ tiền gốc, với tổng số tiền hơn 8.397 tỷ đồng.

Trong số này, nhiều nhà đầu tư được ghi nhận với số tiền dư hàng chục tỷ đồng, thậm chí có 3 người bị thiệt hại ở mức hàng trăm tỷ đồng.

Người chưa nhận được tiền lớn nhất là bà Phạm Thị Ngoan, tại Ứng Hòa (Hà Nội), với số tiền hơn 483,69 tỷ đồng. Đứng thứ hai là bà Nguyễn Thị Dung tại Từ Liêm (Hà Nội) với 212 tỷ đồng. Thứ ba là bà Trần Thị Hằng tại Đống Đa (Hà Nội) với hơn 121 tỷ đồng.

Mở rộng danh sách, có thêm 4 nhà đầu tư với số tiền chưa được thanh toán trên 50 tỷ đồng, gồm:

• Phạm Thị Lan (57,3 tỷ đồng)
• Trần Thị Minh Hương (58,8 tỷ đồng)
• Vũ Thị Dung (67,69 tỷ đồng)
• Nguyễn Thuỳ Dương (77,5 tỷ đồng)

Tất cả đều sinh sống tại Hà Nội.

Ngoài ra, có 10 nhà đầu tư với số tiền gốc chưa nhận từ 30 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, gồm: Bùi Thị Thu Hiền (30,1 tỷ đồng); Nguyễn Thị Minh Hiếu (30,2 tỷ đồng); Trần Kim Phượng (32,9 tỷ đồng); Đới Thị Thu An (33,6 tỷ đồng); Mai Thị Thanh Hoà (34 tỷ đồng); Đinh Thị Phi Nga (36,6 tỷ đồng); Triệu Văn Dương (36,7 tỷ đồng); Nguyễn Thị Luật (38,8 tỷ đồng); Phạm Văn Công (48,4 tỷ đồng) và Nguyễn Trọng Vũ (49 tỷ đồng).

Còn nếu kéo dài danh sách nhà đầu tư mua cổ phần khống có số tiền gốc chưa nhận hơn 10 tỷ đồng, thì đến 70 người.

Danh sách cho thấy, có tổng 101 nhà đầu tư còn số tiền chưa nhận lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Bên cạnh những nhà đầu tư còn tiền tỷ, chục đến trăm tỷ đồng, thì cũng có 1 nhà đầu tư 'ghi danh' với số tiền còn lại chỉ 1.000 đồng, và 1 nhà đầu tư còn lại 27.000 đồng.

Đáng chú ý nhất là danh sách các nhà đầu tư đã nhận một phần tiền lãi, với tổng số tiền hơn 719 tỷ đồng.

Theo cách tính của Cơ quan cảnh sát điều tra, số người bị hại còn dư nợ gốc là 10.123, tương ứng số tiền dư 8.379 tỷ đồng. Số người đã nhận đủ tiền gốc và một phần tiền lãi là 1.197 người, tương ứng số tiền hơn 719 tỷ đồng.

Tổng dư nợ với các bị hại còn lại là hơn 7.677 tỷ đồng; số người bị hại còn dư nợ gốc là 8.926 người.

Như vậy, theo cách tính này, số tiền lãi đã trả cho các nhà đầu tư được 'cấn trừ' vào tổng số tiền thiệt hại chưa trả lại cho các nhà đầu tư mua cổ phần khống.

Trong danh sách 1.197 người đã nhận một phần gốc, lãi, có người ghi âm đến 59 tỷ đồng, là bà Lê Thị Thanh Tâm, ở Hà Nội. Người nhiều thứ hai là bà Nguyễn Thị Xuân Bích với hơn 38 tỷ đồng và người nhiều thứ ba là bà Phạm Thị Lan Hương với hơn 33 tỷ đồng.