Vụ Việt Á: ‘Danh sách đen’ nhận tiền, gây thiệt hại ngân sách nhà nước

Dựa vào tài liệu điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho rằng, đủ căn cứ kết luận 38 bị can đã phạm vào các tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Cụ thể như sau:

2 bị can phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”

Bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Việt Á: Tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 432 tỷ đồng; Tội “Đưa hối lộ” với số tiền đưa hối lộ là hơn 106 tỷ đồng.

Bi can Vũ Đình Hiệp, Phó TGĐ Công ty Việt Á: Tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại hơn 325 tỷ đồng; Tội “Đưa hối lộ” với số tiền đưa hối lộ là hơn 32 tỷ đồng.

6 bị can phạm tội “Nhận hối lộ”

Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ 2,25 triệu USD (tương đương hơn 51 tỷ đồng).

Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương nhận hối lộ 27 tỷ đồng.

Ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật (Bộ KH&CN) nhận hối lộ 350.000 USD (tương đương hơn 8 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) nhận hối lộ 300.000 USD (tương đương hơn 6,9 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc (Cục Quản lý dược, Bộ Y tế; nguyên Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) nhận hối lộ hơn 53 tỷ đồng, trong đó, chuyển cho ông Nguyễn Thanh Long hơn 49 tỷ đồng và sử dụng cá nhân 4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) nhận hối lộ 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng).

2 bị can phạm tội “Đưa hối lộ”

Bị can Phan Tôn Noel Thảo, Kế toán trưởng Công ty Việt Á và Hồ Thị Thanh Thảo, Thủ quỹ Công ty Việt Á đã đưa hối lộ hơn 34 tỷ đồng.

2 bị can phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”

Ông Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN, gây thiệt hại tài sản Nhà nước với số tiền 18,98 tỷ đồng, liên đới gây thiệt hại tài sản Nhà nước (số tiền gây thiệt hại và hưởng lợi trái phép của Công ty Việt Á từ việc tiêu thụ test xét nghiệm trong thời gian từ ngày 4/3/2020 - 3/12/2020).

Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN, gây thiệt hại tài sản Nhà nước với số tiền 18,98 tỷ đồng, liên đới gây thiệt hại tài sản Nhà nước (toàn bộ số tiền thiệt hại và hưởng lợi bất chính của Công ty Việt Á từ việc tiêu thụ test xét nghiệm).

21 bị can phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”

Bị can Trần Thị Hồng, nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 319 tỷ đồng.

Bị can Trần Tiến Lực, nhân viên phụ trách vùng Công ty Việt Á, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 121 tỷ đồng.

Bị can Ngụy Thị Hậu, Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán CDC Bắc Giang, gây thiệt hại hơn 105 tỷ đồng.

Bị can Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Phan Anh và Phan Thị Khánh Vân (kinh doanh tự do) gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 104 tỷ đồng.

Bị can Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang, gây thiệt hại hơn 98 tỷ đồng.

Bị can Lê Trung Nguyên, nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á, gây thiệt hại hơn 88 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Mạnh Cường, Kế toán trưởng CDC Hải Dương, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 73 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Trang, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính (Sở Tài chính Hải Dương) gây thiệt hại hơn 73 tỷ đồng.

Bị can Tiêu Quốc Cường, Kế toán trưởng, Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán Sở Y tế Bình Dương; Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương; Trần Thanh Phong, Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương; Lê Thị Hồng Xuyên, nhân viên CDC Bình Dương, gây thiệt hại hơn 55 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Trường Giang, Tổng Giám đốc Công ty VNDAT; Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc dự án Công ty VNDAT, gây thiệt hại hơn 29 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng CDC Nghệ An; Hồ Công Hiếu, Thẩm định viên Công ty Thẩm định giá Miền Nam - Chi nhánh Nghệ An, gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng.

Bị can Vũ Văn Doanh, Giám đốc Công ty Thẩm định giá TVC, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng.

Bị can Tạ Ngọc Chức, Tổng Giám đốc Công ty Thấm định Toàn cầu, gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Bị can Ninh Văn Sinh, Phó Giám đốc Công ty Thẩm định giá Trung Tín, gây thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng.

2 bị can phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 73 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ Văn phòng Chính phủ, gây thiệt hại tài sản Nhà nước (số tiền gây thiệt hại và hưởng lợi trái phép của Công ty Việt Á từ việc tiêu thụ test xét nghiệm trong thời gian từ ngày 4/3/2020 - 3/12/2020).

2 bị can phạm tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối vói người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”

Bà Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV SNB Holdings, trục lợi số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên chuyên viên NXB Giáo dục Việt Nam, trục lợi số tiền 2 tỷ đồng.

Riêng đối với ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, CQĐT đề nghị VKSND Tối cao xem xét phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 11/QĐ-CSKT-P9 ngày 11/7/2023, truy tố ông Phạm Xuân Thăng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 11/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 11/QĐ-CSKT-P9 đối với ông Phạm Xuân Thăng từ tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” thành tội “Nhận hối lộ” và có công văn đề nghị VKSND Tối cao phê chuẩn.

Theo CQĐT, đến nay chưa nhận được quyết định phê chuẩn hay không phê chuẩn của VKSND Tối cao.

Trong vụ án này, một số bị can hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp nhận tiền từ Việt Á, nhưng không bị CQĐT đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ". CQĐT cho rằng, những người này không có sự trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất với ông Phan Quốc Việt về việc đưa, nhận tiền; không gây khó khăn nhằm mục đích để ông Việt phải đưa tiền.