Vụ Xuyên Việt Oil: Tiền từ quỹ bình ổn xăng dầu được lấy để thiết lập mối quan hệ và hối lộ

Chiều 6/7 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024, cung cấp thông tin về tình hình KTXH tháng 6 và nửa đầu năm 2024.

Diễn biến điều tra các vụ án đang diễn ra thời gian gần đây, trong cả lĩnh vực về điện, về xăng dầu, vụ Phước Sơn, Tập đoàn Thuận An... đã được người phát ngôn của Bộ Công an, ông Hoàng Anh Thuyên cập nhật.

>> Vụ Xuyên Việt Oil: Bắt cục phó Bộ Tài chính và vụ phó Bộ Công thương

Cập nhật thông tin liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, ông Hoàng Anh Tuyên cho biết, đã khởi tố 14 bị can theo 5 nhóm tội danh gồm: Quản lý gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Quá trình điều tra xác định có 2 nội dung chính:

Thứ nhất, các đối tượng đã lợi dụng chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thuế, ngân hàng để được cấp và gia hạn giấy phép kinh doanh xăng dầu khi không đủ điều kiện theo quy định.

Thứ hai, Mai Thị Hồng Hạnh và đồng bọn đã sử dụng trái phép tiền từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường để sử dụng vào các hoạt động kinh doanh, sử dụng cá nhân. Ngoài ra, Hạnh còn sử dụng một phần để thiết lập mối quan hệ và đưa hối lộ.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục xác minh, phong tỏa, kê biên tài sản của các đối tượng liên quan để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước.

>> Xuyên Việt Oil: Nợ thuế, âm vốn chủ sở hữu, vẫn mang 3.000 tỷ đồng cho Chủ tịch công ty vay

Liên quan vụ Xuyên Việt Oil, trước đó Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, trong đó chỉ rõ những sai phạm của các bên liên quan.

Kết luận chỉ rõ việc các thương nhân đầu mối khai, tính thuế bảo vệ môi trường thiếu, dẫn đến tổng thuế bảo vệ môi trường năm 2019 tạm tính kê khai thiếu khoảng 4.900 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại thời điểm 31/10/2022 một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu còn nợ, chưa nộp ngân sách nhà nước số tiền thuế bảo vệ môi trường là 6.323 tỷ đồng.

Riêng Xuyên Việt Oil đang nợ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường 1.246 tỷ đồng; nợ quỹ bình ổn giá 212 tỷ đồng. Sơ bộ, Xuyên Việt Oil đang nợ 1.920 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho thấy dù đang nợ hơn 1.920 tỷ đồng các loại, âm vốn chủ sở hữu 462 tỷ đồng, nhưng Xuyên Việt Oil vẫn dành 2.978 tỷ đồng cho bà Mai Thị Hồng Hạnh vay.

Đến nay, theo thông báo mới nhất của Cục thuế TP HCM, Xuyên Việt Oil đang dẫn đầu danh sách nợ thuế của thành phố với số nợ hơn 1.678 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn nợ quỹ bình ổn xăng dầu 212 tỷ đồng.

Phía cơ quan chức năng, sau khám xét điều tra, đã thu giữ 134 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 1.320 tỷ đồng.

>> 134 sổ tiết kiệm trị giá 1.320 tỷ đồng trong vụ Xuyên Việt Oil bị tạm giữ