Xuyên Việt Oil: Nợ thuế, âm vốn chủ sở hữu, vẫn mang 3.000 tỷ đồng cho Chủ tịch công ty vay

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, trong đó chỉ rõ những sai phạm của các bên liên quan.

Đối với việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường, kết luận thanh tra chỉ rõ việc các thương nhân đầu mối khai, tính thuế bảo vệ môi trường thiếu, dẫn đến tổng thuế bảo vệ môi trường năm 2019 tạm tính kê khai thiếu khoảng 4.900 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tại thời điểm 31/10/2022 một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu còn nợ, chưa nộp ngân sách nhà nước số tiền thuế bảo vệ môi trường là 6.323 tỷ đồng.

>> Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành và con trai đã vay Thiên Minh Đức hơn 7.400 tỷ đồng

Trong đó, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đang nợ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường 1.246 tỷ đồng; nợ quỹ bình ổn giá 212 tỷ đồng. Sơ bộ, Xuyên Việt Oil đang nợ 1.920 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho thấy dù đang nợ hơn 1.920 tỷ đồng các loại, âm vốn chủ sở hữu 462 tỷ đồng, nhưng Xuyên Việt Oil vẫn dành 2.978 tỷ đồng cho bà Mai Thị Hồng Hạnh vay.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh, ông Lê Đức Thọ và nhiều người đã bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ Xuyên Việt Oil

Liên quan đến Xuyên Việt Oil, rất nhiều lãnh đạo đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

- Trước đó đầu tháng 9/2023 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 2 bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

- Ngày 19/12: Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục thuế TP HCM (nay là Giám đốc Sở Tài chính TP HCM), để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

- Ngày 14/12: Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bến Tre về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

- Ngày 21/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội “Nhận hối lộ”.

- Ngày 27/12, CQĐT đã khởi tố và tạm giam ông Đặng Công Khôi, Phó cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính và Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

>> Profile Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải vừa bị khởi tố, bắt tạm giam