Để có tiền làm dự án Thuận Kiều 368, Giám đốc công ty đã nhờ người đứng tên nhận chuyển quyền sử dụng đất với giá khai tính thuế thấp.
Ngày 18/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Phan Minh Thuận (Thuận Nồi Đất, sinh năm 1980), về tội trốn thuế.
Phạm Minh Thuận là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368, địa chỉ tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ông Phạm Minh Thuận bị bắt về tội “Trốn thuế” với số tiền trên 2,3 tỷ đồng.
Theo thông tin thu thập được, để có đất xin làm dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, Phan Minh Thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế.
 |
| Phối cảnh dự án Thuận Kiều 368 Cần Thơ |
>> Ông Mai Tiến Dũng bị bắt liên quan dự án Đại Ninh của đại gia Nguyễn Cao Trí
Trước đó, thực hiện xong hành vi, Phan Minh Thuận đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 09/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã bắt được bị can Phan Minh Thuận đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Long. Tiến hành khám xét chỗ, nơi làm việc thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của Phan Minh Thuận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra thông báo, cá nhân, tổ chức bị Phan Minh Thuận chiếm đoạt tài sản hoặc biết Phan Minh Thuận trốn thuế, phạm tội khác, đề nghị liên hệ địa chỉ: Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ gặp Điều tra viên Hoàng Trọng Tú cung cấp thông tin, tài liệu để được bảo vệ quyền lợi hoặc được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có liên quan không đến liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ sẽ xem xét kết thúc giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật.
Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 thành lập tháng 3/2013, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, xây dựng các loại... Công ty do ông Phan Minh Thuận làm Giám đốc, vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Lần gần đây nhất, tháng 3/2018 công ty tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng.
Dự án Thuận Kiều 368 Cần Thơ mà Phan Minh Thuận "dùng" để lách luật, trốn thuế được quy hoạch trên tổng diện tích 2,5 ha. Dự án định hướng phát triển trở thành khu phước hợp nhà phố cao cấp, Thương Mại & Dịch Vụ, Văn Phòng & Khu Shophouse, biệt thự...
>> Nóng: Đồng ý khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang
Bắt tạm giam Giám đốc công ty Thuận Kiều 368 ở Cần Thơ do trốn thuế
Khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
