Bắt Giám đốc Phạm Văn Hoành, thu giữ 1 ô tô, 5 điện thoại di động, 1 bộ xử lý máy tính và con dấu công ty

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 người để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Những người này bị xác định liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Các bị can gồm Phạm Văn Hoành (SN 1979, ngụ phường Linh Xuân), Đoàn Văn Bốn (SN 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình), Lưu Văn Thanh (SN 1986, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Mai Danh Kiệm (SN 1985, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hà (SN 1990, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (SN 1984, ngụ phường Dĩ An, TP. HCM).

Theo kết quả điều tra, tháng 6/2022, Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân, TP. HCM. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực mua bán nợ nhưng theo cơ quan điều tra, Hoành thực chất sử dụng các hợp đồng mua bán nợ làm bình phong để nhận đòi nợ thuê.

Hoành trực tiếp điều hành công ty, thỏa thuận với các chủ nợ và chỉ đạo hoạt động thu hồi tiền. Khi ký hợp đồng, Công ty Công Danh không thanh toán tiền mua khoản nợ mà thỏa thuận hưởng từ 15%-22% số tiền thu được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ.

Đoàn Văn Bốn và Lưu Văn Thanh được giao quản lý, phân công nhân viên đi xác minh, thu hồi nợ. Nguyễn Thị Hà phụ trách tư vấn khách hàng, soạn thảo hợp đồng, quản lý và chuyển giao hồ sơ. Những nhân viên khác được phân công trực tiếp đến nhà riêng hoặc nơi làm việc của người nợ để gây sức ép.

Theo chỉ đạo của Hoành, mỗi lần đi đòi nợ, các nhân viên thường đi thành nhóm từ 2-4 người, mặc đồng phục công ty, đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ. Nhóm này lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng nhằm uy hiếp tinh thần, khiến người nợ lo sợ bị ảnh hưởng đến công việc, uy tín và buộc phải giao tiền.

Một vụ việc xảy ra tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định liên quan đến hoạt động của nhóm này.

Theo hồ sơ điều tra, bà L.T.P.Đ. còn khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng với một công ty xây dựng. Tháng 1/2024, đại diện công ty này thỏa thuận thuê Công ty Công Danh thu hồi khoản nợ, với tỷ lệ phân chia 22% cho Công ty Công Danh và 78% cho chủ nợ trên số tiền thu được

Để che giấu việc đòi nợ thuê, hai bên ký hợp đồng mua bán nợ. Từ tháng 1 đến tháng 12/2024, Hoành trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến trung tâm ngoại ngữ của bà Đ. để đòi tiền.

Cơ quan điều tra cho rằng nhóm người này đã lớn tiếng gọi tên bà Đ. và người thân, tự ý đi lại trong trung tâm, lục tìm, kiểm tra các phiếu thu, chi tại quầy lễ tân, đồng thời có lời nói đe dọa, gây áp lực và cản trở hoạt động của cơ sở.

Mặc dù lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi gây mất an ninh, trật tự và hướng dẫn các bên giải quyết tranh chấp tại Tòa án, nhóm người trên vẫn tiếp tục thực hiện việc đòi tiền.

Do liên tục bị uy hiếp, gây sức ép, bà Đ. đã nhiều lần giao, chuyển tiền cho Hoành với tổng số 98 triệu đồng. Trong số này, Hoành chỉ thông báo với chủ nợ đã thu được 60 triệu đồng, còn 38 triệu đồng được xác định là Hoành giữ lại để sử dụng cá nhân. Đến tháng 12/2024, khi nhận thấy khó tiếp tục thu tiền, Hoành chỉ đạo soạn biên bản thanh lý hợp đồng với công ty xây dựng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an thu giữ 1 ôtô, 5 điện thoại di động, 1 bộ xử lý máy tính, con dấu Công ty Công Danh cùng các hợp đồng, phụ lục hợp đồng và dữ liệu video liên quan.

Cơ quan điều tra cũng xác định, khi Công ty Công Danh tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy các hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty.

Công an TP. HCM khuyến cáo người dân, doanh nghiệp khi phát sinh tranh chấp công nợ cần giải quyết bằng các phương thức hợp pháp; không thuê hoặc tiếp tay cho các đối tượng sử dụng hành vi đe dọa, uy hiếp, gây rối để thu hồi tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan Công an để được xử lý theo quy định.