Khởi tố 'giang hồ mạng' Phú Lê và vợ

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan để điều tra các hành vi liên quan đến vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng 6 năm, Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều thành lập 3 công ty, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhiều mặt hàng, trong đó có mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội, với nội dung được cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu thổi phồng công dụng nhằm thu hút khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định Lã Thúy Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, Kiều bị cáo buộc thành lập nhiều hộ kinh doanh, thực hiện việc kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và các hộ kinh doanh này.

Riêng trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú được xác định có hoạt động bán hàng nhưng việc lập hóa đơn và kê khai doanh thu chưa đầy đủ. Theo cơ quan điều tra, hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng chưa được hạch toán vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra còn xác định, để hợp thức lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận trên sổ sách là hàng tồn kho, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống. Tổng giá trị trên các hóa đơn này lên tới hàng tỷ đồng.

Các tài liệu điều tra đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, trong đó tập trung xác định vai trò của từng bị can, dòng tiền và những sai phạm liên quan đến hoạt động kế toán, kê khai doanh thu, sử dụng hóa đơn.

Lê Văn Phú (Phú Lê, sinh năm 1980), được biết đến là "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh", Phúc XO, Huấn "Hoa Hồng", Phú Lê thường tham gia một số sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hoặc những phim ngắn về chủ đề giang hồ gây ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Vợ chồng Phú Lê chủ yếu bán hàng online trên mạng xã hội nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng...

Đáng chú ý, vợ Phú Lê - bà Lã Thúy Kiều (SN 1985) từng sáng lập và giữ vai trò giám đốc của nhiều công ty kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.