Bắt khẩn cấp 2 đối tượng cho vay lãi suất gấp 5,5 lần quy định, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng
Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định ngoài Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung, còn một số đối tượng khác có liên quan.
Công an TP. Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức lãi suất cao gấp nhiều lần quy định pháp luật, thu lợi bất chính gần 1,9 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Phủ Lý phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã nhanh chóng lập án để tập trung điều tra, làm rõ.
Ngày 29/12, cơ quan Công an đã điều tra làm rõ 2 đối tượng là Lê Minh Tuấn (SN 1987, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý) và Phan Minh Trung (SN 2001, trú tại tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý).
 |
| Hai đối tượng cho vay lãi nặng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam |
Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã cho anh Đ.Q.T. (SN 1988, trú tại Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) vay 1 tỷ đồng, thu lãi 60 triệu đồng/1 tỷ/tháng, tương đương lãi suất 73%/năm (cao gấp 3,65 lần mức lãi suất tối đa theo quy định pháp luật, ở mức 20%/năm). Thời gian tính lãi suất từ ngày 14/7/2023 đến ngày 11/10/2023.
Từ ngày 12/10/2023 đến ngày 26/11/2024, lãi suất mà các đối tượng áp dụng tăng lên 90 triệu đồng/1 tỷ/tháng, tương đương 109,5%/năm (cao gấp 5,475 lần mức lãi suất quy định).
Lực lượng chức năng xác định, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lãi là 1,506 tỷ đồng, cộng thêm 355 triệu đồng tiền phạt do chậm trả. Tổng số tiền chiếm đoạt của 2 đối tượng lên tới 1,861 tỷ đồng.
Do đó, ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phủ Lý đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Tang vật thu giữ bao gồm một điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.
Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định ngoài Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung, còn một số đối tượng khác có liên quan. Hiện Công an thành phố Phủ Lý đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
