Bắt tạm giam nữ Phó Tổng giám đốc một doanh nghiệp bất động sản

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh công ty này, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã lập dự án không có thật mang tên "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond", sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu và chào bán đất tại dự án cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Số tiền bị chiếm đoạt bước đầu được xác định là hơn 430 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng thời, cơ quan điều tra đề nghị những khách hàng từng nộp tiền mua đất tại dự án "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond" nhưng chưa trình báo hoặc làm việc với cơ quan chức năng khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Người tiếp nhận thông tin là Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, số điện thoại 0905567992.

Theo tài liệu liên quan, trong giai đoạn 2017-2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh đã thực hiện môi giới, ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc và giữ chỗ để mua bán đất tại dự án Diamond. Dự án có diện tích khoảng 12ha, nằm tại khu đô thị mới Hòa Hải 1-3. Trong quá trình quảng bá, doanh nghiệp giới thiệu Công ty TNHH MTV Land Hà Hải là chủ đầu tư dự án.

Tuy nhiên, quá trình giao dịch giữa Land Hà Hải và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) đối với khu đất này đã phát sinh tranh chấp. Cụ thể, Land Hà Hải mới đặt cọc và thanh toán 404 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng khu đất, trong khi số tiền còn phải thanh toán là hơn 1.400 tỷ đồng.

Với lý do bất đồng liên quan đến thời hạn sử dụng đất, Land Hà Hải không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời hạn cam kết. Sau đó, Sudico thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng và tuyên bố hủy giao dịch.

Ngày 8/12/2021, TAND quận Ngũ Hành Sơn (thời điểm đó) tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Sudico, đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hai doanh nghiệp đối với hai lô đất nói trên.

Đến phiên phúc thẩm ngày 26/5/2022, TAND TP. Đà Nẵng tuyên bác một phần kháng cáo của Sudico và Land Hà Hải, đồng thời ghi nhận sự tự nguyện của Sudico về việc hoàn trả hơn 254 tỷ đồng trong tổng số 404 tỷ đồng mà Land Hà Hải đã thanh toán trước đó.

Như vậy, khu đất được Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh quảng bá thành dự án "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond" với thông tin Land Hà Hải là chủ đầu tư, thực tế đã phát sinh tranh chấp trong quá trình chuyển nhượng giữa Land Hà Hải và Sudico.

Hợp đồng chuyển nhượng sau đó bị chấm dứt theo phán quyết của tòa án. Đây là dự án được các đối tượng sử dụng để tư vấn, giới thiệu và chào bán đất cho khách hàng, dẫn đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được Công an TP. Đà Nẵng điều tra.