Khởi tố hình sự nữ quản lý siêu thị sinh năm 1981

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiển (sinh năm 1981, trú tại thôn 2, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội Trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Siêu thị Hưng Thịnh thuộc Công ty TNHH Thương mại sản xuất xây dựng và dịch vụ giải trí Thanh Hương. Tại đây, Hiển được giao vai trò quản lý.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Thanh Sơn phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động bán hàng và thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế tại Siêu thị Hưng Thịnh có địa chỉ tại thôn Nhang Quê, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Từ thông tin ban đầu, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 01/2025 đến hết tháng 12/2025, nhằm cạnh tranh về giá bán hàng hóa với các cửa hàng khác, Hiển đã bán hàng cho một số cá nhân là chủ hộ kinh doanh trên địa bàn nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Các giao dịch này cũng không được ghi chép vào sổ sách kế toán của công ty và không được kê khai thuế theo quy định.

Tổng giá trị hàng hóa không được kê khai thuế là trên 6,6 tỷ đồng. Theo kết quả giám định về thuế của Thuế tỉnh Phú Thọ, số tiền thuế giá trị gia tăng tương ứng bị trốn là gần 535 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hiển đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hiển về tội Trốn thuế.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi toàn bộ số tiền thuế bị trốn là 534,8 triệu đồng, góp phần thu hồi khoản thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của bị can và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.