Bốn cựu quan chức ngân hàng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.450 tỷ đồng, nhận án tù 24 năm ở Indonesia
Sử dụng hồ sơ khống và phê duyệt bừa bãi các khoản tín dụng ngành dầu cọ trong gần một thập kỷ, bộ tứ cựu lãnh đạo Ngân hàng Xuất nhập khẩu Indonesia (LPEI) vừa chính thức bị Tòa án Jakarta tuyên phạt mỗi người 6 năm tù.
Tòa án Jakarta hôm thứ Hai (21/9) đã tuyên phạt 4 cựu quan chức Ngân hàng Xuất nhập khẩu Indonesia (LPEI). Mỗi người nhận án phạt 6 năm tù, tổng cộng 24 năm tù với 4 bị cáo với tội danh vi phạm quy định quản lý, dẫn đến hành vi tham nhũng liên quan đến cấp vốn xuất khẩu, gây thiệt hại gần 1.000 tỷ Rupiah cho ngân sách Nhà nước.
LPEI (Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Indonesia), thường gọi là Indonesia Eximbank trên trường quốc tế, là cơ quan do Nhà nước thành lập với nhiệm vụ cung cấp các khoản cấp vốn, bảo lãnh và bảo hiểm nhằm hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
Tòa án Nhân dân Trung tâm Jakarta xác định các cựu quan chức này đã cấp vốn trái quy định cho nhiều công ty bằng cách sử dụng dữ liệu và thông tin tài chính giả mạo, đồng thời không thực hiện thẩm định đầy đủ đối với tài sản, giao dịch cùng các thông tin khác làm cơ sở cho khoản vay.
Theo phán quyết của tòa, các hành vi vi phạm xảy ra trong khoảng thời gian 8 năm, từ năm 2015 đến năm 2023, đã gây thất thoát cho Nhà nước 992,82 tỷ Rupiah (gần 55,8 triệu USD, tức hơn 1.450 tỷ đồng).
Bốn bị cáo bao gồm:
- Andi Maulana Adjie, nguyên Trưởng phòng Tài chính Hồi giáo thuộc LPEI từ năm 2011 đến năm 2017;
- Intan Apriadi, nguyên Trưởng phòng Tài chính Hồi giáo I từ năm 2007 đến năm 2016;
- Komaruzzaman, nguyên Trưởng phòng Tài chính Hồi giáo II từ năm 2011 đến năm 2016;
- Gamaginta, nguyên Trưởng phòng Tài chính Hồi giáo I thuộc LPEI từ năm 2017 đến năm 2018.
Mỗi bị cáo bị phạt 6 năm tù và nộp phạt 250 triệu Rupiah (gần 14.042 USD, tức hơn 365 triệu đồng). Nếu không nộp tiền phạt, các bị cáo sẽ phải chấp hành thêm 3 tháng tù giam.
Thẩm phán chủ tọa Brelly Yuniar Dien cho biết, các bị cáo đã đề xuất cấp vốn xuất khẩu cho các công ty PT Tebo Indah và PT Pratama Agro Sawit mà không kiểm tra đầy đủ hàng tồn kho và những khoản phải thu được người vay thế chấp.
Tòa án cũng chỉ ra rằng các bị cáo đã không xác minh diện tích các đồn điền cọ dầu dùng làm tài sản thế chấp, các giao dịch bán hàng với bên mua, tính hợp lệ của dữ liệu mua nguyên liệu thô từ nhà cung cấp cũng như các thông tin hỗ trợ khác theo quy định cấp vốn.
Hội đồng xét xử kết luận hành vi của các bị cáo đã khiến khoản kinh phí được phê duyệt dựa trên những thông tin không phản ánh đúng thực trạng của bên vay.
Vụ án liên quan đến các gói tín dụng cấp cho doanh nghiệp kinh doanh nông sản, bao gồm ngành dầu cọ của Indonesia, trong đó hồ sơ xin cấp vốn dựa trên các thông tin khống hoặc không chính xác.
Đáng chú ý, mức án 6 năm tù dành cho các bị cáo nhẹ hơn so với mức đề nghị 8,5 năm tù từ phía công tố viên.
Khi xem xét tuyên án, hội đồng xét xử đã cân nhắc một số tình tiết giảm nhẹ: các bị cáo chưa từng có tiền án tiền sự, thành khẩn hợp tác trong quá trình xét xử và là lao động chính nuôi gia đình.
Ngoài ra, tòa cũng xác định cả 4 bị cáo đều không trực tiếp nhận hay hưởng lợi cá nhân từ số tiền tham nhũng.
Thẩm phán Brelly nhấn mạnh: “Hội đồng xét xử tin rằng hình phạt tuyên đối với các bị cáo là phù hợp với mức độ vi phạm và đảm bảo tính công minh của pháp luật”.
Theo Jakarta Globe
