Cảnh giác trước chiêu trò tung ảnh siêu xe, bất động sản để lừa tiền nhà đầu tư tiền ảo

Theo đó, bị can là Ninh Đắc Huân (SN 1991), trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là đối tượng trực tiếp quản trị, điều hành sàn tiền ảo "Tcbtrade.com". Sàn tiền ảo này đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là "TEAM STAR DIAMON" với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.

Để lấy niềm tin với khách hàng, Huân đã tổ chức nhiều sự kiện tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng; quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên YouTube, Facebook.

Bằng thủ đoạn tổ chức nhiều sự kiện ở nơi sang trọng, quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên mạng xã hội thu hút người đầu tư tiền ảo, từ tháng 11/2020 đến nay, đối tượng Huân đã chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người. 

Cụ thể, đã có 5 nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam bị đối tượng này lừa và chiếm đoạt với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng.  Ngoài ra, đối tượng Huân khai nhận còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác.

Khai thác dữ liệu từ các sàn khi thành lập đến nay, cơ quan công an xác định đã có hàng nghìn nhà đầu tư vào các sàn tiền ảo này với tổng số tiền khoảng 55 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.