Cấp dưới của Mr Pips lừa gần 157 tỷ đồng từ các bị hại, nhận lương thưởng tới 6,9 tỷ đồng

Đến thời điểm hiện tại, các thông tin liên quan đến đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng bọn vẫn khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Hàng trăm vụ lừa đảo được thực hiện một cách bài bản, tinh vi, số tiền giao dịch lên đến gần 1.600 tỷ đồng là con số cực lớn.

Lừa càng được nhiều tiền, lương thưởng càng cao

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội vừa công bố, để vận hành đường dây lừa đảo này, các đối tượng đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên và áp dụng cơ chế lương, thưởng rất cao. Nhiều quản lý, trưởng phòng và leader nhận từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng tiền lương, thưởng, trong đó người nhận nhiều nhất gần 6,9 tỷ đồng.

Cụ thể, Lê Tiến Đạt - Quản lý văn phòng tại Hà Nội làm việc từ cuối tháng 6/2020 đến hết tháng 9/2024. Trong thời gian đó, Đạt nhận từ công ty tổng số tiền gần 4,8 tỷ đồng, tương ứng với số tiền hơn 100 tỷ đồng của các bị hại.

Nguyễn Hữu Tùng - Quản lý văn phòng tại Hà Nội, làm việc từ cuối tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2024, nhận tổng hơn 3,8 tỷ đồng từ công ty. Số lương thưởng này tương ứng với hơn 86 tỷ đồng của các nhà đầu tư chuyển khoản.

Nguyễn Quang Độ - Quản lý văn phòng tại Hà Nội, là người nhận số tiền lớn nhất, gần 6,9 tỷ đồng, gồm hơn 585 triệu đồng tiền lương và gần 6,3 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 157 tỷ đồng các bị hại chuyển vào đầu tư.

Mai Anh Tuấn - Trưởng phòng (SM) trong văn phòng của Phạm Tiến Dũng. Tuấn nhận từ công ty 909 triệu đồng, trong đó tiền lương là hơn 437 triệu đồng, tiền thưởng hơn 472 triệu đồng, tương ứng với số tiền lừa được là hơn 11 tỷ đồng.

Vũ Thế Anh - Trưởng phòng (SM) trong văn phòng của Kim Đình Trường, đã nhận từ công ty hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó, số tiền lương là hơn 413 triệu đồng và hơn 2 tỷ tiền thưởng, tương ứng số tiền của các nhà đầu tư là khoảng 50 tỷ đồng.

Hoàng Văn Đạt - Trưởng phòng (SM) trong văn phòng của Đinh Thị Thảo, nhận hơn 3,7 tỷ đồng từ công ty. Trong đó có hơn 400 triệu tiền lương và hơn 3,3 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với số tiền bị hại đã chuyển khoản là gần 85 tỷ đồng.

Phạm Thị Tú - Trưởng phòng (SM) trong văn phòng của Nguyễn Hữu Tùng, nhận gần 1,2 tỷ đồng từ công ty, tương ứng với số tiền bị hại chuyển khoản đầu tư là hơn 25 tỷ đồng.

Hạ Thị Thu Hà - Leader trong văn phòng của Phạm Minh Khôi, SM phụ trách là Bàn Tòn Chày, Thu Hà nhận từ công ty hơn 987 triệu đồng, tương ứng với số tiền bị hại đã chuyển để đầu tư là 17,5 tỷ đồng.

Lưu Duy Phương - Leader trong văn phòng của Phạm Minh Khôi, SM là Lưu Việt Tuấn, nhận gần 850 triệu đồng từ công ty, tương ứng số tiền bị hại đã chuyển khoản để đầu tư là hơn 14,2 tỷ đồng.

Có thể thấy, tiền lương và tiền thưởng của các nhân sự được tính dựa trên số tiền mà các bị hại đã chuyển vào hệ thống đầu tư giả mạo. Người lôi kéo được càng nhiều nhà đầu tư hoặc đạt doanh số càng cao thì mức thưởng càng lớn. Đây được xác định là một trong những cơ chế giúp đường dây của Phó Đức Nam mở rộng quy mô và duy trì hoạt động trong thời gian dài.

Kêu gọi đầu tư với "bẫy chồng bẫy"

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) quen Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Sau quá trình trao đổi, cả hai thống nhất xây dựng 36 website tích hợp với các nền tảng giao dịch MT4 và MT5. Những website này được đặt tên gần giống các sàn chứng khoán, ngoại hối quốc tế nhằm tạo cảm giác uy tín, qua đó thu hút và tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Cơ quan tố tụng xác định các sàn giao dịch trên chỉ là hệ thống giả lập, được lập trình sẵn và hoàn toàn không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Thực chất, mọi giao dịch của người tham gia đều diễn ra trực tiếp với chủ sàn, còn toàn bộ khoản tiền thua lỗ sẽ rơi vào tay nhóm điều hành.

Để duy trì hoạt động của đường dây, Phó Đức Nam chỉ đạo lập hàng loạt doanh nghiệp "ma", tuyển dụng đội ngũ nhân viên kinh doanh. Những người này dùng kịch bản vô cùng tinh vi, giả danh nhân viên tài chính lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư trên các sàn như IB Mex, ASX Markets, IQX, Leap Capital, Ascuex... Khi nhà đầu tư đã nạp số tiền lớn nhưng liên tục thua lỗ và phát sinh nghi ngờ, các nhân viên sẽ hướng dẫn họ đến những văn phòng được giới thiệu là đại diện của các sàn nhằm củng cố lòng tin, từ đó tiếp tục dụ dỗ họ giao dịch và nạp thêm tiền.

Nhóm này còn thuê văn phòng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương, tổ chức bộ máy hoạt động theo mô hình khép kín, phân công từng bộ phận đảm nhiệm các khâu tiếp cận, tư vấn và dẫn dụ nhà đầu tư nạp tiền để chiếm đoạt.