Shark Nguyễn Hòa Bình rửa tiền gần 320 tỷ, bị truy tố khung hình phạt 10-15 năm tù

Ngày 3/8, Viện KSND TP. Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ án lừa đảo đầu tư ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Đáng chú ý, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố về tội "Rửa tiền", với số tiền bị cáo buộc liên quan hơn 318,9 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (SN 1994, còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, biệt danh Mr Hunter, quê Hưng Yên) cùng bị truy tố về hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Ngô Thị Thêu (SN 1995, vợ của Lê Khắc Ngọ) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối với Nguyễn Hòa Bình (SN 1980), Viện KSND TP. Hà Nội truy tố bị can về tội "Rửa tiền" theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự. Tội danh này có khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.

Ngoài các bị can trên, cơ quan công tố còn truy tố thêm 185 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" hoặc "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Thực hiện hàng nghìn vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn

Theo cáo trạng, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Từ đây, hai người xây dựng, quản lý các website kết nối với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng tên gọi gần giống các sàn giao dịch quốc tế để tạo niềm tin. Tiếp đó, các đối tượng giao nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và nạp tiền đầu tư ngoại hối, chứng khoán.

Tuy nhiên, các website này được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Mọi giao dịch thực chất diễn ra giữa nhà đầu tư và chủ sàn nên khi khách hàng thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Sau thời gian học tập tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nam trở về Việt Nam thuê văn phòng, tuyển nhân sự để điều hành hệ thống. Đến năm 2019, Nam cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng mạng lưới trên phạm vi cả nước, núp bóng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực telemarketing, telesales và tư vấn đầu tư chứng khoán, ngoại hối nhằm tiếp cận, lôi kéo người tham gia rồi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công tố nhận định, thủ đoạn của nhóm bị can được tổ chức chặt chẽ, quy mô lớn và thực hiện rất tinh vi.

Viện kiểm sát xác định Phó Đức Nam là người chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 920 vụ lừa đảo với số tiền hơn 1.568 tỷ đồng.

Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc quản lý 20 văn phòng, liên quan đến 287 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 344 tỷ đồng.

Nguyễn Hòa Bình liên quan gì đến Mr Pips?

Việc doanh nhân nổi tiếng như Nguyễn Hòa Bình có tên trong đường dây lừa đảo của Mr Pips khiến nhiều người bất ngờ. Từ đây, không ít người tò mò về vai trò của bị can Bình trong đường dây này.

Theo đó, để hợp thức hóa dòng tiền thu được từ hoạt động lừa đảo, Mr Pips chỉ đạo bộ phận tài vụ mở các ví điện tử tại nhiều đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng - bị can Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Năm 2020, Mr Pips thông qua Trần Thị Thanh Tâm làm việc với Ngân Lượng để hợp tác. Sau khi được Bình đồng ý, Tâm phụ trách chăm sóc tài khoản của sàn GKFX với mức phí giao dịch 2,5% đối với tiền nạp và 1% cộng 1.000 đồng cho mỗi giao dịch rút.

Đến tháng 6/2020, khi Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử liên quan đến sàn forex của Mr Pips, Nam đã báo cáo sự việc với Nguyễn Hòa Bình. Dù biết các sàn forex của Mr Pips có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế mà lập dữ liệu của một ví khác để gửi cơ quan điều tra nhằm che giấu nguồn tiền, đồng thời yêu cầu thông báo cho phía sàn chuẩn bị thông tin, giao dịch của ví thay thế để đối chiếu khi cần.

Sau khi hoàn thiện các văn bản phản hồi và tài liệu liên quan, hồ sơ được trình Nguyễn Hòa Bình xem xét trước khi ký phát hành theo quy định của Công ty Ngân Lượng.

Theo cáo trạng, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển hơn 318,9 tỷ đồng vào các ví điện tử của Công ty Ngân Lượng. Dòng tiền sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trước khi nạp vào các sàn forex. Trên cơ sở này, Viện KSND TP. Hà Nội cáo buộc Nguyễn Hòa Bình đã tham gia rửa hơn 318,9 tỷ đồng.