Gần 1.600 tỷ đồng trong vụ Mr Pips đang ở đâu?
Thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng, Mr Pips dùng tiền để mua sắm nhiều bất động sản, miếng vàng nguyên khối, ngoại tệ, siêu xe, đồ hiệu...
Liên quan đến vụ lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng bọn, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can với các hành vi như lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; trốn thuế.
Ngoài những cái tên như Phó Đức Nam, Nguyễn Hòa Bình, Lê Khắc Ngọ, Nguyễn Thanh Phong, các bị can còn lại cũng là mắt xích quan trọng, nhân viên... trong đường dây.
Là chủ mưu, cầm đầu đường dây, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ 919 vụ án, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, hai người bàn bạc, xây dựng 36 trang web liên kết với các ứng dụng giao dịch MT4, MT5, sử dụng tên gọi tương tự các sàn chứng khoán, ngoại hối quốc tế nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư.
Các nền tảng này đều được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Thực chất, người tham gia giao dịch trực tiếp với chủ sàn và toàn bộ số tiền thua lỗ của nhà đầu tư sẽ thuộc về nhóm điều hành.
Để vận hành đường dây, Phó Đức Nam chỉ đạo thành lập nhiều công ty "ma" nhằm tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng Zoiper, mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán để tiếp nhận tiền của người bị hại.
Nhóm này thuê văn phòng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương, tổ chức các bộ phận hoạt động khép kín nhằm lôi kéo nhà đầu tư nạp tiền rồi chiếm đoạt.
Hành vi của Phó Đức Nam cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền".
Đối với Lê Khắc Ngọ, cơ quan chức năng cũng xác định bị can phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng.
Cụ thể, Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động, trực tiếp điều hành việc dụ dỗ, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia giao dịch trên các sàn nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công tố cho rằng hành vi của bị can đủ yếu tố cấu thành tội "Rửa tiền".
Cách thức che giấu và hợp pháp hóa nguồn tiền phạm tội
Để che giấu và hợp pháp hóa nguồn tiền phạm tội, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng để đầu tư, mua sắm tài sản gồm 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản, 141 tỷ đồng mua vàng, 41 tỷ đồng mua 1.720.500 USD và khoảng 1 tỷ đồng mua 67.744 đôla Singapore.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, 25 chiếc xe ô tô và 7 chiếc xe máy là tài sản của Phó Đức Nam. Trong số đó có nhiều siêu xe đắt tiền như ô tô Audi Q7, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63…
Theo kết quả điều tra, Phó Đức Nam mua nhiều xe sang rồi nhờ bạn bè, người thân đứng tên đăng ký tổng cộng 8 ô tô, gồm Ferrari Roma, Jaguar F-Type, Mercedes-AMG A45S, Porsche 911 Turbo S, Mercedes-AMG GT R, Mini John Cooper, Mercedes-Benz C200 và BMW 330i.
Cơ quan công an thu giữ tổng cộng 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và bạn gái Nguyễn Thanh Tâm. Trong số này, có 43 chiếc do Phó Đức Nam mua để sử dụng, đều là các thương hiệu đồng hồ cao cấp, giá trị lớn như Franck Muller, Patek Philippe...
Đối với tài sản là tiền mặt, khi khám xét nơi ở của bạn gái Mr Pips, cơ quan điều tra thu giữ hơn 44 tỷ đồng cùng nhiều ngoại tệ. Kết quả điều tra xác định toàn bộ số tiền này thuộc sở hữu của Phó Đức Nam.
Ngoài ra, chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1994, trú tại TP.HCM), bạn học của Nam, đã tự nguyện giao nộp 3 tỷ đồng là số tiền Phó Đức Nam gửi nhờ giữ trước đó...
Đối với Lê Khắc Ngọ, người này đã sử dụng khoảng 195 tỷ đồng mua 4 bất động sản và hơn 188 tỷ đồng để mua 143 miếng vàng nguyên khối nhằm cất giữ, tích lũy tài sản.
Cơ quan điều tra tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can và những người liên quan.
