Chân dung Công ty GFDI Đà Nẵng: Huy động nghìn tỷ với lãi suất siêu “khủng“

Vào trưa 8/11, hàng chục cán bộ công an thuộc các lực lượng khác nhau đã có mặt tại trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI, địa chỉ số 92 đường 29 Tháng 3, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Các lực lượng công an đã nhanh chóng phong tỏa các con đường xung quanh khu vực này để đảm bảo an ninh. Đồng thời, nhiều cán bộ công an mang theo thùng tài liệu tiến vào bên trong trụ sở để làm việc với nhân viên công ty.

Xung quanh khu vực trụ sở, hàng trăm khách hàng của công ty cũng có mặt, thể hiện sự lo lắng và theo dõi diễn biến vụ việc.

Hàng trăm nhà đầu tư tập trung xung quanh trụ sở Công ty GFDI. Ảnh: CAND

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quản lý vốn, F&B, sản xuất hàng tiêu dùng, G-Media, kinh doanh và phân phối bất động sản, cũng như thể thao điện tử.

Trong suốt thời gian qua, công ty này đã tài trợ cho nhiều giải đấu thể thao và thực hiện các chiến dịch quảng bá trên nền tảng số, văn phòng phẩm. Hơn nữa, GFDI cũng tích cực huy động vốn từ người dân với mức lãi suất lên đến 48% mỗi năm, điều này đã thu hút sự quan tâm và tin tưởng từ nhiều khách hàng, khiến họ cho vay số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Trước đó, vào sáng ngày 6/11, hàng trăm người dân đã tập trung tại trụ sở công ty sau khi một "tâm thư" được cho là của Tổng Giám đốc công ty, ông Nguyễn Quang Hoàng, lan truyền trên mạng xã hội.

Thông qua văn bản này, ông Hoàng thông báo rằng do các mảng đầu tư của công ty không đạt được kết quả như mong đợi, công ty sẽ tiến hành rà soát, tái thẩm định các dự án và tạm dừng những dự án không còn khả năng sinh lợi, nhằm đảm bảo việc quản lý nguồn vốn của khách hàng một cách tốt nhất.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI được thành lập vào ngày 17/5/2018. Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ là 1 tỷ đồng và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán). Ông Nguyễn Quang Hoàng, sinh năm 1978, là người sở hữu và điều hành công ty này.

Vào tháng 3/2019, GFDI nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng và chuyển trụ sở đến Tầng 9, Tòa nhà số 69 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Từ đó, ông Hoàng tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc. Vào tháng 11/2019, công ty đã thế chấp một chiếc ô tô BMW để vay vốn từ Ngân hàng.

Đến tháng 10/2021, GFDI tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng và đạt mức 80 tỷ đồng vào tháng 12/2022. Cùng thời điểm này, ông Hoàng vẫn là Tổng Giám đốc của công ty.

Ngoài các hoạt động tại GFDI, ông Hoàng còn cùng đối tác Lê Hùng Anh góp 3 tỷ đồng thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Seneco vào năm 2021. Công ty này chuyên sản xuất các sản phẩm tiêu dùng từ lá sen và các loại lá khác, mặc dù không hoạt động tại trụ sở chính.

Một thông tin đáng chú ý khác là vào tháng 3/2023, ông Nguyễn Quang Hoàng và bà Trần Thị Kiều Trang đã sử dụng một căn hộ làm tài sản thế chấp cho hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

>> Công an khám xét khẩn cấp trụ sở công ty GFDI tại Đà Nẵng: 6.000 khách hàng đã cho vay nghìn tỷ