Quý 3/2024, ACB báo cáo đã theo dõi và đưa vào danh sách “đen” gần 10,000 tài khoản nghi ngờ, tạm ngưng giao dịch các tài khoản này tránh thiệt hại cho khách hàng, số vụ việc lừa đảo giảm tới 50%.
Bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi liên quan các gói trái phiếu trong giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát.
Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) được khởi tố theo quyết định ngày 23/5 và quyết định bổ sung ngày 28/5 của Cục Cảnh sát Kinh tế; 11 cá nhân đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các doanh nghiệp liên quan, cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên, ngăn chặn giao dịch gần 3.000 bất động sản.
Theo thông tin Bộ Công an, việc chặn giao dịch nhằm phục vụ công tác xác minh vụ có dấu hiệu “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí...
Theo thông tin Bộ Công an, việc ngăn chặn giao dịch nhằm phục vụ công tác xác minh vụ có dấu hiệu “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí...
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (Bộ Công an) đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các Sở cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng đất đai với liên quan đến Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh và các cá nhân.
Trong quan hệ làm ăn, bà Trương Mỹ Lan chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí số tiền 40 triệu USD, và khi vụ án Vạn Thịnh Phát xảy ra, ông Trí đã chỉ đạo tiêu hủy giấy tờ chứng cứ nhằm chiếm đoạt số tiền này.
Được biết, khu đất tại số 132 Bến Vân Đồn hiện đang là khu căn hộ có tên thương mại Millennium, được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 7.800m2.
Các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị trên 16.000 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.
